Departamento del Tesoro investiga a Kraken por supuestas violaciones de sanciones a Irán: Informe

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. está investigando el intercambio de criptomonedas Kraken por presuntamente violar las sanciones económicas contra Irán, según el New York Times.

Cinco personas “afiliadas a la empresa o con conocimiento de la pesquisa” dijeron al New York Times que se sospecha que Kraken permite que los clientes en Irán y otros países sancionados usen su intercambio a pesar de que la compañía tiene prohibido hacerlo. Las fuentes deseaba permanecer en el anonimato por temor a represalias, según el informe.

Estados Unidos ha mantenido las sanciones económicas contra Irán desde 1979, lo que significa que ninguna empresa con sede en Estados Unidos puede comprar o vender bienes a nadie en el país.

Marco Santori, director jurídico de Kraken, dijo Descifrar por correo electrónico que "Kraken no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores".

“Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa aumentando su equipo de cumplimiento para igualar el crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”, dijo Santori.

Si bien Kraken puede estar bajo escrutinio por presuntamente violar las sanciones de EE. UU., OpenSea frustró a algunos usuarios a principios de este año cuando hizo cumplir las sanciones de Estados Unidos contra Irán. En marzo, el mercado NFT con sede en Nueva York prohibió a varios comerciantes iraníes que vivían o afirmaban haber vivido anteriormente en el país.

En septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) multó a Kraken 1.25 millones de dólares por enumerar "comercio ilegal de activos digitales fuera del mercado y no registrarse según lo requerido". 

Mientras tanto, la empresa ha estado enfrentándose a un choque cultural interno. El mes pasado, el CEO de Kraken Jesse Powell redobló los esfuerzos para garantizar que su intercambio siguiera siendo un "Freedom Company” y dijo que los empleados “desencadenados” deberían irse.