La multa de Bittrex podría haber sido mucho más alta, pero la OFAC determinó que sus violaciones fueron "no graves"
intercambio criptomoneda Bittrex ha sido sancionado con una multa de 30 millones de dólares por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. por violar las sanciones como parte del acuerdo de conciliación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha determinado que el popular intercambio de criptomonedas permitió a los usuarios de jurisdicciones sancionadas, como Irán, Siria y Crimea, utilizar su plataforma.
Sus usuarios de regiones no autorizadas participaron en transacciones por un valor estimado de $ 263 millones durante un período del 28 de marzo de 2014 al 31 de diciembre de 2017.
El ejecutor de sanciones dice que evitó que un total de 1,730 cuentas de jurisdicciones deshonestas participaran en sus plataformas.
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En particular, la sanción monetaria civil máxima legal, en este caso, es la friolera de $ 35 mil millones, según OFAC. Sin embargo, la multa se ha reducido significativamente debido al hecho de que estas violaciones fueron “no graves”.
Bittrex estaba violando sistemáticamente los programas de sanciones administrados por la OFAC al no filtrar adecuadamente la información de la dirección IP para determinar si algunos de sus clientes se encontraban en ubicaciones sancionadas. Supuestamente, la plataforma también permitió que un cliente con pasaporte iraní abriera una cuenta.
En 2017, el ejecutor de sanciones emitió una citación contra Bittrex, lo que llevó al intercambio a tomar compliance más en serio: comenzó a escudriñar las direcciones IP y bloquear aquellas cuentas que estaban vinculadas a ubicaciones sancionadas.
En su comunicado, Bittrex explicó que confiaba en la asistencia de proveedores de servicios externos para intensificar sus esfuerzos de cumplimiento de sanciones.
Fuente: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations