La Junta de Valores del Estado de Texas, o SSB, y el Departamento de Banca de Texas presentaron una declaración complementaria el 14 de octubre en el caso de Voyager Digital que indica que SSB está investigando FTX Trading y FTX US y sus directores, incluido el cofundador y director ejecutivo Sam Bankman-Fried, por supuestamente ofrecer valores no registrados en los Estados Unidos. FTX EE. UU. ganó la subasta por el resto Activos de Voyager Digital el 26 de septiembre.
La declaración suplementaria de los reguladores de Texas se adjunta a una objeción a la venta de activos de Voyager Digital a FTX presentada por la Oficina del Fiscal General de Texas también el 14 de octubre. En esa objeción, el estado afirma que Voyager Digital y FTX no cumplen con la ley de Texas y que “la venta propuesta, o la orden que aprueba la venta, intenta limitar la responsabilidad de los Deudores por conductas ilícitas […] por las que pueden aplicarse multas y sanciones reglamentarias por el estado”. Específicamente, según la objeción, Voyager Digital realizó transmisiones de dinero sin licencia, ya que no estaba registrado como corredor de valores en Texas.
El director de la división de cumplimiento de SSB, Joseph Rotunda, dijo en la declaración de que pudo descargar la aplicación FTX Trading en su teléfono inteligente y crear una cuenta con rendimiento utilizando su propio nombre y dirección en Austin, Texas. FTX Trading no realiza negocios en los Estados Unidos. No obstante, Rotunda declaró:
“La aplicación FTX Trading ahora muestra que estoy obteniendo rendimiento en ETH. La rentabilidad está valorada al 8 por ciento TAE. Basado en mi ganancia de rendimiento y una investigación en curso por parte de la División de Cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, el programa de rendimiento parece ser un contrato de inversión”.
Rotunda concluyó: "No se debe permitir que FTX US compre los activos del deudor a menos o hasta que el Comisionado de Valores tenga la oportunidad de determinar si FTX US está cumpliendo con la ley".
Voyager Digital se declaró en quiebra en julio. Su caso ahora se está escuchando en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. El cofundador y director de tecnología de FTX, Gary Wang, y el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, también se mencionan en la declaración.
¡FTX está emocionado de ser regulado en Dubái por VARA! Estamos entusiasmados de expandir nuestra presencia en la ciudad y trabajar con los reguladores que han tomado la iniciativa en el establecimiento de un marco regulatorio para los activos digitales, protegiendo a los clientes y permitiendo la innovación.
- SBF (@SBF_FTX) 17 de Octubre de 2022
En noticias más felices para el intercambio de cifrado, Bankman-Fried anunció en Twitter el 17 de octubre que la compañía ha sido registrada por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai. Su filial FZE recibió una licencia de Producto Mínimo Viable en julio.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/texas-investigates-ftx-for-securities-violations-after-objecting-to-voyager-auction