La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CTFC) ha cargado el intercambio de futuros criptográficos Digitex y su fundador y CEO Adam Todd por múltiples violaciones asociadas con la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).
Según la presentación del regulador, como se vio el viernes en el Distrito Sur de Florida, la denuncia de CTFC acusó a Todd de utilizar varias entidades corporativas, incluidas Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. y Blockster Holdings Ltd. Corp., - para ejecutar una plataforma ilegal de comercio de derivados criptográficos.
Según el organismo de control, Digitex Futures Exchange cumplió con la definición de mercado de contrato designado o junta de comercio extranjera, pero nunca se registró en la CTFC como comerciante de comisión de futuros y, por lo tanto, violó la CEA.
El CTFC acusó a Todd y a las entidades de no implementar controles adecuados de conocimiento de su cliente y un programa de información del cliente como lo requiere la Ley de Secreto Bancario, una violación que puede llevar a los infractores a la cárcel por hasta cinco años.
El CTFC alega además que Todd intentó manipular el precio del token nativo de la bolsa, DGTX, utilizando transacciones no económicas para "bombear" su precio más alto. El regulador declaró que Todd supuestamente manipuló el precio de DGTX al comprar tokens, no con la intención de ganar dinero con las transacciones individuales, sino inflando artificialmente las tenencias del intercambio al aumentar el precio del token.
“A menos que este Tribunal los restrinja y ordene, es probable que los Demandados continúen participando en los actos y prácticas alegados en esta demanda y actos y prácticas similares”, declaró el regulador en su documento de presentación.
La CFTC busca la restitución total en nombre de los participantes defraudados, así como la devolución, las sanciones monetarias civiles, el comercio y las prohibiciones de registro contra Todd y las entidades relacionadas con Digitex.
La acción de ejecución de la agencia es la última de una serie reciente de demandas relacionadas con cripto presentadas por el organismo de control, que parece ser un proceso en curso. represión regulatoria sobre los infractores de las criptomonedas y otras plataformas de comercio de activos digitales.
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Fuente: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations