El intercambio de cifrado sin custodia ChangeNOW informó que detuvo transacciones sospechosas de ALGO y USDC basadas en Algorand por un total de alrededor de $ 1.5 millones, protegiéndolas para una mayor investigación. CambiarNO...
Etiqueta: Suspicaz
Preocupaciones planteadas sobre movimientos sospechosos de fondos robados de Gate.io
El 23 de febrero, el rastreador de seguridad blockchain CertiKAlert sacó a la luz una actividad sospechosa relacionada con el movimiento de fondos robados del hack de Gate.io que tuvo lugar en agosto de 2018. El exploit, que...
BlockSec detecta actividades sospechosas en la red BSC; Hacks de sospechosos
BlockSec identificó algunas actividades sospechosas dentro de la red BSC. La plataforma informó que se sospecha que una dirección específica lanza ataques explotando las devoluciones de llamadas de préstamos flash. También explica...
Adani de la India cancela la venta de acciones por $ 2.5 millones: Bill Ackman sospecha de la oferta
La empresa insignia del conglomerado indio Adani Group, Adani Enterprises, canceló su venta de acciones por valor de 2.5 millones de dólares, también conocida como oferta pública de seguimiento, según un comunicado emitido por la empresa a...
Transacciones sospechosas de ballenas identificadas en el ecosistema Dogecoin
Dogecoin Whale Alert reveló tres transacciones sospechosas en dogechain. Todas las transacciones identificadas tenían características idénticas y seguían un patrón similar. La historia sugiere actividad de las ballenas...
Transacciones sospechosas en intercambios centralizados: Crypto Reporter
La comunidad criptográfica sospecha que se producen bombeos y volcados en el intercambio Binance, según Collins Wu. Casos repetidos de volcado de tokens poco después de que se haya registrado la cotización. Todos los casos reportados hasta ahora han ocurrido...
Tendencia sospechosa de clon XRP después de subir un 400%: Alerta de estafa
Gamza Khanzadaev El clon dudoso de XRP es tendencia después de un aumento de precio del 400%, lo que probablemente sea otra estafa más. Un token con un nombre aparentemente familiar pero con un prefijo desconocido se ubicó entre los tres primeros...
Monedero anónimo realiza transacciones RPL sospechosas
Se utilizó una dirección de billetera anónima para comprar la asombrosa cantidad de 6193.46 monedas Rocket Pool (RPL) en Binance antes del anuncio de la nueva cotización en Innovation Zone. El hecho desató un acalorado de...
¿Se está manipulando Aptos (APT)? Los datos de liquidación sospechosas así lo sugieren
Aptos ha sido una de las posiciones más populares en el mercado de criptomonedas desde su cotización y lanzamiento inicial. Sin embargo, el comportamiento del precio del token en sí no fue el más destacado y...
La comunidad cripto sospecha del nuevo intercambio, GTX
Los entusiastas de las criptomonedas han expresado dudas e incluso desprecio después de que los fundadores del fallido fondo de cobertura 3AC anunciaran un proyecto para construir un nuevo intercambio de criptomonedas, GTX. GTX puede ocupar el lugar de FTX El encontrado...
Sam Bankman-Fried niega haber transferido fondos sospechosos vinculados a Alameda
Incluso si se encuentra bajo arresto domiciliario y bajo vigilancia policial, Sam Bankman-Fried sigue siendo capaz de aparecer en los titulares. Por ejemplo, ahora se sospecha que movió fondos de una de sus ya desaparecidas empresas...
Continúa el rally sospechoso de LUNC, ¿qué hay detrás? Revisión del mercado criptográfico, 26 de diciembre
Arman Shirinyan Market no parece traer más tracción antes del nuevo año. Se acerca el final de uno de los peores años para el mercado de las criptomonedas. Lamentablemente, 2022 no nos trajo ningún motivo...
80 millones de XRP se movieron en 3 transacciones sospechosas, he aquí por qué
Arman Shirinyan Se producen grandes transacciones en la red a medida que aumenta la presión de venta. Millones de XRP se están moviendo en el mercado después de una serie de noticias inquietantes sobre el juicio de Ripple contra la SEC. ...
Turquía incauta activos FTX "sospechosos", Crypto Daily TV 28/11/2022
En Todays Headline TV CryptoDaily News: Coinsquare, el principal intercambio de cifrado canadiense, dice que se violaron los datos de los clientes. Es posible que Coinsquare, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Canadá, haya sido violado, pero...
FTX investiga retiro sospechoso de $600 millones – crypto.news
FTX está investigando informes de transacciones sospechosas relacionadas con el retiro de cientos de millones de dólares de la plataforma, según el asesor general de FTX US, Ryne Miller, en Twitter. Más...
Crypto.com: los expertos afirman que la prueba de reserva puede ser sospechosa porque...
Crypto.com podría haberse transferido de los intercambios a la billetera fría poco antes de la declaración de activos. Los expertos en investigación afirman que el intercambio podría estar negociando con fondos de clientes y también estar endeudado. Una eve...
FTX y Tron han lanzado un esquema de retiro altamente sospechoso
Conclusiones clave FTX permite a sus usuarios retirar sus fondos, pero solo si compran tokens seleccionados de la red Tron. Estos tokens (TRX, BTT, JST, SUN y HT) se cotizan con un alto margen de beneficio en FTX...
El complemento de Chrome advierte a los usuarios de criptomonedas sobre actividades sospechosas
Trustcheck: Web3 Builders Inc. anunció el lanzamiento de lo que llama una herramienta de seguridad cibernética "gratuita" para proteger a los usuarios contra estafas, hackeos y fraudes criptográficos. Se produce cuando los incidentes de robo en línea han aumentado...
Do Kwon de Terra hizo una transferencia sospechosa de 3,310 BTC poco después de que se emitiera su orden de arresto
A medida que la saga ampliamente publicitada de Terraform Labs continúa desmoronándose, se descubrió una transferencia sospechosa en Bitcoin (BTC) del CEO de la plataforma de criptomonedas, Do Kwon, inmediatamente después de su llegada.
Transferencia sospechosa de 3,310 BTC descubierta en la orden de arresto de Do Kwon
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CertiK descubre pagos sospechosos de USD 2.4 millones en Tornado Cash
Bitcoin News El movimiento de dinero está vinculado a la violación del intercambio BXH de octubre de 2021. GitHub restableció el código Tornado Cash en modo "solo lectura". El sábado, la empresa de criptoseguridad CertiK dijo que...
Justo en: ¡CertiK detecta transferencias de fondos sospechosas! ¿Qué esta pasando?
La publicación Recién llegada: ¡CertiK detecta transferencias de fondos sospechosas! ¿Lo que está sucediendo? apareció por primera vez en Coinpedia Fintech News La empresa de criptoseguridad, CertiK, anunció el miércoles que detectó una sospecha...
Transferencias de fondos sospechosas en Tornado Cash siguen activas a pesar de las sanciones de la OFAC
La empresa de seguridad criptográfica CertiK dijo el sábado que ha detectado una transferencia de fondos sospechosa por valor de 2.4 millones de dólares al mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Informa que la transferencia de fondos probablemente esté relacionada con el $...
Los obstáculos de la SEC contra BTC Spot ETF son altamente sospechosos, advierte la Cámara de Comercio Digital ⋆ ZyCrypto
Anuncio La Cámara de Comercio Digital ha criticado a la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. por rechazar un ETF de Bitcoin a pesar de numerosas solicitudes...
Los defensores de la ley de armas aclaman el código de la tarjeta de crédito como una forma de reducir las ventas sospechosas
Se ven armas de fuego en la tienda de armas Bobâs Little Sport en la ciudad de Glassboro, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2022. Tayfun Coskun | Agencia Anadolu | Getty Images Los defensores de la ley de armas elogian...
Intercambios de criptomonedas en India comenzarán a reportar transacciones sospechosas
Las agencias gubernamentales inteligentes están buscando una nueva ley para incluir de manera distintiva los intercambios de cifrado bajo el sistema regulatorio de cifrado existente. La nueva ley hará obligatorio que los intercambios compartan...
Uniswap bloqueó más de 250 billeteras criptográficas sospechosas de delitos DeFi
Recientemente, la popular plataforma de intercambio descentralizado de Uniswap informó haber tomado medidas audaces, actuando hacia pautas obligatorias contra los delitos defi. Uniswap bloqueó 253 direcciones de billeteras criptográficas en total...
Los reguladores de Corea del Sur investigan a los bancos después de $ 6.5 mil millones en remesas sospechosas
Los bancos con sede en Corea del Sur están bajo investigación por supuestamente permitir 6.5 millones de dólares en remesas ilegales al extranjero. Estas remesas estaban vinculadas a las empresas que se ocupaban del arbitraje de criptomonedas...
Múltiples bancos coreanos bajo investigación por $ 6.5 mil millones en transacciones sospechosas
Días después de realizar sus primeros arrestos en una investigación sobre transacciones sospechosas multimillonarias vinculadas a criptomonedas a través de múltiples sucursales de dos bancos de Corea del Sur, las autoridades descubrieron más...