Los bancos con sede en Corea del Sur están bajo investigación por supuestamente permitir $ 6.5 mil millones en remesas ilegales al extranjero. Estas remesas estaban vinculadas a las empresas que se dedican al arbitraje de criptomonedas.
Bancos surcoreanos investigados más de $6.5 millones en remesas sospechosas
Un informe de Asia Times ordenó una investigación de los bancos de Corea del Sur en julio después de detectar muchas transacciones de remesas en el extranjero a fines de junio. La investigación descubrió que la mayoría de los USD 6.5 millones remitidos al extranjero desde enero de 2021 hasta junio de 2022 se originaron en intercambios de criptomonedas antes de enviarse a ubicaciones en el extranjero.
La naturaleza de estas transacciones mostró que algunas empresas coreanas estaban explotando la “prima Kimchi (kimp). La prima de Kimchi es la diferencia en los precios de las criptomonedas en los intercambios basados en Corea del Sur en comparación con los intercambios extranjeros.
Los inversores pueden comprar criptomonedas en bolsas extranjeras e intercambiarlas en bolsas coreanas locales para obtener ganancias. Los reguladores también han expresado su preocupación por el comercio premium de Kimchi porque fomenta la fuga de capitales.
En abril pasado, la prima de Kimchi superó el 20%, pero ahora se ubica en torno al +3.37%. Un informe de Shinhan Bank y Woori Bank reveló que la mayoría de los fondos remitidos se transfirieron primero de los intercambios de criptomonedas nacionales a otras cuentas corporativas propiedad de empresas coreanas.
El gran crecimiento de las grandes remesas generó preocupaciones de que los inversionistas estaban usando una gran cantidad de fondos para violar la prima de Kimchi, según un informe de Asia Times. De acuerdo a un KBS medio de comunicación, también hay otras sospechas de que los fondos remitidos se utilizaron para apoyar el lavado de dinero. Algunos empleados de las empresas anónimas que apoyaban las remesas también han sido arrestados.
Algunos bancos enfrentan sanciones
La cantidad total de remesas al extranjero superó lo que esperaba el FSS después de que ordenó a los bancos que investigaran el asunto. El informe de Asia Times dijo además que el FSS llevaría a cabo investigaciones internas en los bancos locales para descubrir los fondos adicionales que se remitieron y violaron las regulaciones locales.
También se espera que el FSS establezca sanciones contra los bancos Shinhan y Woori por respaldar algunas de las remesas más grandes. El informe citó además al jefe del FSS, Lee Bok-Hyeon, quien dijo que estaban tomando en serio las transacciones de divisas y que podrían entrar sanciones en el sector. Las investigaciones internas que se llevan a cabo en los bancos Shinhan y Woori finalizarán el 19 de agosto, después de lo cual se podrían tomar medidas contra las dos instituciones.
Relacionado:
Tamadoge – Juega para ganar monedas Meme
- Gana TAMA en batallas con Doge Pets
- Suministro limitado de 2 Bn, Token Burn
- Juego de metaverso basado en NFT
- Preventa en vivo ahora – tamadoge.io
Fuente: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances