La Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK) busca incautar activos "sospechosos" vinculados al maltratado intercambio de criptomonedas FTX.
Las autoridades también planean abrir una investigación contra el ex director ejecutivo del centro de negociación, Sam Bankman-Fried (SBF).
Yendo tras SBF
La agencia turca buscado una luz verde de la Oficina del Fiscal General de Estambul para iniciar una inspección exhaustiva de FTX y sus dudosas actividades a lo largo de los años. La entidad prometió confiscar los activos "sospechosos" relacionados con la plataforma si los reguladores dan su aprobación.
MASAK también está dispuesto a examinar las acciones de Bankman-Fried y determinar su papel en el colapso de la bolsa.
Varios informes indicaron que el estadounidense de 30 años había gastado millones de dólares para pagar a los medios de comunicación para que lo presentaran como un empresario confiable ante el público en general. El nuevo CEO de Twitter, Elon Musk, cree en esos supuestos y dijo que FTX aún podría ser un lugar funcional si SBF fuera tan bueno para administrarlo como lo fue para sobornar a las entidades de transmisión.
Otras fuentes revelaron que Bankman-Fried y otros ejecutivos de la plataforma colapsada hicieron un mal uso de los fondos de los clientes a lo largo de los años y comprado multimillonarias casas frente al mar en las Bahamas.
MASAK ya ha abierto una investigación contra la filial turca del intercambio, FTX Turquía, y se incautó de monedas digitales relacionadas con sus jefes.
“Como resultado de nuestra solicitud antes mencionada, se abrió una investigación judicial contra los sospechosos y se aplicó una medida de confiscación de los bienes de los sospechosos”, dice un aviso anterior.
La reciente incautación de criptomonedas en Turquía
La policía turca arrestó a 46 personas en octubre que supuestamente dirigían una organización de apuestas ilegales y usaban criptomonedas para lavar ganancias.
La investigación asumió que la entidad procesó alrededor de $135 millones en activos digitales a lo largo de su existencia.
Süleyman Soylu, Ministro del Interior de Turquía, declararon los agentes encargados de hacer cumplir la ley. confiscado aproximadamente un tercio de esa cantidad, diciendo que esto es “solo el comienzo”:
“Esta operación salió del Chipre turco y está vinculada al asesinato de Halil Falyali. Se produjo una transferencia de aproximadamente 2.5 millones de TL de dinero. Aproximadamente $ 40 millones en dinero han sido confiscados en este momento”.
Las autoridades presentaron los documentos de la incautación a los gobiernos de múltiples naciones europeas para que tomen conciencia del problema y prevengan hechos tan negativos en el Viejo Continente.
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Fuente: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/