Autoridades de EE. UU. investigarán transferencias sospechosas de billeteras de Alameda y SBF: Informe

Aunque el caído en desgracia del fundador tanto de FTX como de Alameda Research se encuentra actualmente en libertad bajo fianza bajo reglas estrictas, hubo múltiples transferencias sospechosas de criptoactivos de billeteras vinculadas a él o a su antiguo imperio.

A pesar de refutar cualquier conexión, Bloomberg informó que las autoridades estadounidenses planean investigar el asunto.

• CryptoPotato reportaron a fines de la semana pasada, cuando varias billeteras de Alameda (marcadas como tales en Etherscan) comenzaron a mover tokens ERC-20 y conectarlos a BTC. Algunos de los activos incluían YFI, AAVE y WETH.
• Bankman-Fried, actualmente liberado con una fianza de $250 millones y viviendo en la casa de sus padres, rompió su silencio de tres semanas en Twitter, afirmando que no tenía nada que ver con estas transferencias.
• Dijo que no tiene acceso a estas cuentas antes. la adición de:

“Creo que es probable que varias ramas legítimas de FTX tengan la capacidad de acceder a estos fondos; Ojalá eso sea lo que está pasando aquí. Si no, es de esperar que uno intervenga pronto para hacerlo. Estaría encantado de ayudar a asesorar a los reguladores sobre esto si alguno quisiera”.

• Conforme Según Bloomberg, estos movimientos de precios sospechosos han llamado la atención de los fiscales federales de EE. UU. y planean abrir una investigación.
• Apenas unos días después de los citados traspasos, más denuncias surgido alegando que SBF hizo otros nuevos, en los que finalmente cobró casi $ 700,000 en criptografía. Recuerde que dijo que solo le quedaban $100,000 en su cuenta bancaria después de declararse en bancarrota, y la orden judicial le prohíbe estrictamente operar con cantidades tan sustanciales.
• Sin embargo, el informe de Bloomberg parece centrarse solo en las transferencias vinculadas a Alameda, y SBF aún no ha comentado sobre las otras.