Las agencias gubernamentales de inteligencia están buscando una nueva ley para enumerar los intercambios criptográficos bajo el sistema regulatorio criptográfico existente de manera distintiva. La nueva ley obligará a los intercambios a compartir proactivamente los detalles de las transacciones sospechosas con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El objetivo es reducir el uso de criptomonedas para realizar transacciones fraudulentas y delictivas.
La situación fue discutida en una conferencia organizada por las Estrategias de Seguridad Nacional, con la asistencia del Ministro del Interior, Amit Shah.
Un alto funcionario del gobierno declaró que una investigación reveló que las empresas ficticias chinas que operan aplicaciones de préstamos digitales en la India utilizaron los intercambios de cifrado para retirar fondos de la India. El funcionario agregó que no hay registro de la propiedad de los intercambios de criptomonedas en India. La ley existente permite a las autoridades investigar los intercambios solo después de que se registre un caso penal.
Las agencias de Intel buscan más autoridad
El funcionario afirmó que la policía y los organismos encargados de hacer cumplir la ley están autorizados a buscar información bajo la Sección 91 del código CrPC. Pero en varias ocasiones, los intercambios no pueden buscar detalles vitales en los casos en que no hay un Primer Informe de Información (FIR).
Tu capital está en riesgo.
La Agencia de Inteligencia también habló sobre los desafíos que están causando los intercambios de cifrado para la implementación adecuada de las reglas de seguridad. La mayoría de ellos no tienen una oficina física y el almacenamiento de datos se basa principalmente en la nube.
Como resultado de estos problemas, la agencia quiere obtener una autoridad similar a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Esto permitirá a las autoridades obtener más información de los intercambios.
El funcionario dijo que la situación actual hace que sea muy difícil para la agencia trabajar de manera efectiva. Esto se debe a que ninguna regla exige que los intercambios informen transacciones maliciosas.
La Dirección de Cumplimiento congeló recientemente activos por valor de 65 millones de rupias del intercambio WazirX y activos por valor de 370 millones de rupias de Flipvolt.
El mes pasado, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, declaró que el Banco de la Reserva de la India (RBI) planea prohibir las criptomonedas. La agencia dijo que la salud fiscal y monetaria del país estará en peligro si continúa permitiendo las operaciones con criptomonedas.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions