FTX y Tron han lanzado un esquema de retiro altamente sospechoso

Algunos usuarios de FTX ahora pueden retirar sus fondos del intercambio, pero solo entregando el 80% del valor de su cartera a los arbitrajistas.

Un trato con el diablo

FTX tiene un plan de rescate cuestionable para algunos de sus usuarios.

El criptointercambio que colapsa anunció hoy que había llegado a un acuerdo con la cadena de bloques de Tron para permitir que los titulares de TRX, BTT, JST, SUN y HT, las principales monedas del ecosistema de Tron, retiraran sus tokens de FTX a las 18:30 UTC. 

Rumores de Tron la participación de comenzó a circular ayer tarde, y el anuncio oficial hizo que los tokens subieran de precio en el intercambio. En el momento de escribir este artículo, TRX cotiza en FTX por $0.32, BTT por $0.00000382, JST por $0.17, SUN por $0.029 y HT por $29.8, aunque los precios evolucionan rápidamente. Estos son precios significativamente diferentes de las cotizaciones que se encuentran fuera del intercambio: en Binance, TRX se cotiza por $ 0.05 y BTT por $0.00000073, y en Huobi Global JST se cambia por $0.023, Domingo Por $ 0.0057, y HT por $ 6.35. 

Esto significa que los usuarios de FTX, si desean retirar sus fondos, deben aceptar comprar monedas Tron de FTX con un margen significativo (540 %, 423 %, 639 %, 408 % y 369 %, respectivamente) en comparación con el precio al que podrán venderlos en bolsas solventes. En otras palabras, solo podrán retirar sus fondos de FTX si asumen voluntariamente una pérdida que oscila entre el 78 % y el 86 %.

Peor aún, parece que Tron solo desplegará $ 13 millones en fondos en los libros de FTX por el momento, lo que significa que no hay garantías de que los usuarios puedan retirar sus fondos incluso si compran las monedas a precios exorbitantes. 

El esquema obviamente crea enormes oportunidades de arbitraje para cualquier creador de mercado con acceso a los libros de pedidos de FTX, ya que les permite comprar tokens Tron "baratos" de intercambios solventes y venderlos a clientes de FTX a precios mucho más altos. Da la casualidad de que Alameda Research, la empresa de comercio cuantitativo fundada por el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, es conocida por especializarse en arbitraje.

Al final, lo que importa es que FTX puede estar intentando tapar parcialmente el agujero de $ 9.4 mil millones en su balance general al obligar a sus usuarios cautivos a entregar alrededor del 80% de su cartera a los arbitrajistas que ha establecido (sin garantía de que lo harán). poder retirar sus fondos). Cabe destacar que, si bien FTX anunció el esquema de Tron hace solo una hora, las cinco monedas seleccionadas se han estado negociando a precios elevados desde las 05:00 o las 06:00 UTC, según el token, o aproximadamente 11 o 12 horas antes del anuncio. . 

Por lo tanto, sería bastante natural sospechar que FTX está inflando deliberadamente el precio de sus tokens, que les dio una ventaja a los expertos, o ambas cosas. La sospecha se ve exacerbada por datos en cadena indicando que a determinados usuarios de FTX se les permitió retirar fondos a través de la red Ethereum. La cuenta oficial de FTX tardó más de dos horas en aclarar que estos retiros estaban habilitados para ciertos clientes de las Bahamas de acuerdo con las regulaciones de ese país. FTX tiene su sede en las Bahamas.

Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varias otras criptomonedas.