Las autoridades chinas del condado de Rong dijeron recientemente que han procesado a ocho personas acusadas de ser los autores intelectuales del esquema piramidal Magic Data Chain (MDC). Se cree que la pirámide tenía...
Etiqueta: Esquema
Terra es como un "esquema piramidal" criptográfico, dice el inversionista activista Bill Ackman
El inversor activista Bill Ackman intervino en la reciente crisis de Terra y calificó el protocolo como una versión criptográfica de un esquema piramidal. Los comentarios de Ackman se producen a raíz de que la cadena de bloques Terra perdió la mayor parte...
Los investigadores fiscales identifican un posible esquema Ponzi criptográfico de $ 1 mil millones, según los informes
Los funcionarios tributarios internacionales han identificado más de 50 pistas sobre posibles delitos tributarios criptográficos que pueden dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas, incluido un caso que podría costar mil millones de dólares...
Estafa crypto ponzi de $ 1 mil millones identificada por 5 reguladores financieros
Las monedas digitales se han puesto a prueba durante el último mes desde la caída. El sector empresarial en desarrollo se ha visto sacudido por costos fundamentalmente cambiantes, la caída de recursos y una variedad de finanzas...
El FBI arresta al director ejecutivo de una criptoplataforma con sede en Nueva York por un presunto esquema fraudulento
Información clave: el director ejecutivo de una plataforma de comercio de divisas y criptomonedas está acusado de un plan fraudulento. Eddy Alexandre prometió a sus inversores un rendimiento semanal del 5%. El caso está a cargo de la Fiscalía...
Los reguladores de criptomonedas de 5 países identifican un posible esquema Ponzi de USD 1 millones
En los últimos meses, invertir en criptomonedas ha sido un desafío. El mercado emergente se ha visto sacudido por precios que cambian radicalmente, activos que colapsan y una variedad de desafíos económicos. Desde N...
El ecosistema de Terra colapsa, Sam Bankman-Fried compra acciones de Robinhood y el comerciante de criptomonedas recibe una sentencia de cárcel por un esquema Ponzi: Hodler's Digest, 8-14 de mayo
Hodler's Digest, disponible todos los sábados, lo ayudará a realizar un seguimiento de cada noticia importante que sucedió esta semana. Las mejores (y peores) cotizaciones, aspectos destacados de adopción y regulación, monedas líderes, pr...
EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y los Países Bajos comparten pistas criminales criptográficas, incluido un posible esquema Ponzi de $ 1B Bitcoin News
Funcionarios de EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Países Bajos han compartido datos e identificado más de 50 pistas criminales relacionadas con las criptomonedas, incluido un caso que podría ser una estafa Ponzi de mil millones de dólares...
La CFTC acusa a un residente estadounidense en un esquema de divisas ilegales de $ 59 millones
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) confirmó ayer que ha presentado una acción de ejecución civil contra Eddy Alexandre, residente de Valley Stream, Nueva York, en un fraude...
Criptomoneda: ¿Esquema piramidal vs esquema Ponzi?
– Publicidad – ¿Alguna vez has oído a tus amigos o familiares decir que cayeron en un esquema Ponzi? Se remonta a principios del siglo XX; sin embargo, todavía existe hoy. De hecho, ...
A los autores intelectuales del esquema de fraude de Bitcoin de Sudáfrica se les pidió que devolvieran más de USD 291 millones
MTI pidió devolver más de 291 millones de dólares para cubrir una deuda de operaciones fraudulentas. Esto se produce tras un intento fallido de los liquidadores de que la plataforma de comercio en línea fuera declarada ilícita...
Crypto Trader que ejecuta un esquema 'tipo Ponzi' de USD 5 millones se enfrenta a casi 4 años de prisión: Departamento de Justicia
Jeremy Spence, un comerciante de criptomonedas de Rhode Island de 25 años, también conocido como "Coin Signals" en los canales de redes sociales, ha sido sentenciado a 42 meses de prisión por defraudar a 170 personas por más de $5.37...
Se les dice a los autores intelectuales detrás del esquema Ponzi de Bitcoin de Sudáfrica que paguen más de USD 291 millones
Los liquidadores del plan han pedido a los autores intelectuales de uno de los esquemas Ponzi de bitcoins más grandes de Sudáfrica, Mirror Trading International (MTI), que devuelvan más de $291 millones para cubrir la operación de estafa...
La CFTC continúa la represión, acaba con el esquema Ponzi de divisas de $543
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció el martes la presentación de una acción de ejecución civil contra dos empresas, Nawabi Enterprise e Hyperion Consulting, y su propietario Eshaq Na...
El Departamento de Justicia acusa al CEO de Crypto por un presunto plan de fraude de USD 62 millones
El director ejecutivo de la plataforma de minería e inversión Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., ha sido acusado de presuntamente orquestar un fraude de 62 millones de dólares que afectó a miles de inversores. De acuerdo a...
La SEC ha puesto fin a un esquema de minería y comercio de criptomonedas de $ 62 millones y el Departamento de Justicia ha acusado al fundador
Según se informa, el fundador de MCC también reclutó promotores y afiliados para promover MCC en un esquema piramidal, ocultando la ubicación y el control de los ingresos del fraude a través de varias criptomonedas con sede en el extranjero...
El CTO de la tecnología utilizada en la billetera Bitcoin-Qt cree que las criptomonedas son un "esquema Ponzi"
El CTO del popular marco de programación Qt, que utilizan gigantes tecnológicos como Adobe, Tesla, Blackberry, Google y Blizzard, llamó a la criptomoneda un "esquema Ponzi" el 6 de mayo. Sin embargo, la compañía ha...
El CEO de Mining Capital Coin es acusado de ser el cerebro de un esquema Ponzi criptográfico de USD 62 millones
El director ejecutivo de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, ha sido acusado el viernes de orquestar una estafa que defraudó a inversores de todo el mundo por unos 62 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de EE.UU....
Estafa de cripto pirámide: el Departamento de Justicia acusa al director general de Mining Capital Coin en un esquema de fraude de USD 62 millones
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al alto ejecutivo de Mining Capital Coin de conspiración para cometer una estafa de inversión en criptomonedas por valor de 62 millones de dólares. Según la denuncia del Departamento de Justicia, Luiz Capuci y unna...
La SEC cesó el esquema global de comercio y minería de criptomonedas de USD 62 millones
La SEC anunció las actividades fraudulentas de comercio y minería de criptomonedas de MCC (Mining Capital Coin) en el país. El MCC y sus fundadores (Luiz Carlos Cappuci Jr. y Emerson Sounza Pires), y dos entidades...
CEO de Mining Capital Coin acusado de esquema de fraude de inversión de $ 62M
El director ejecutivo y cofundador de la plataforma de inversión y minería de criptomonedas Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., ha sido acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) de "supuestamente orquestar una inversión de 62 millones de dólares...
La SEC detiene el plan de comercio y minería de criptomonedas de USD 62 millones: el DOJ acusa al fundador
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) detuvo un plan global de minería y comercio de criptomonedas de 62 millones de dólares y el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a su director ejecutivo y fundador. Si conv...
CEO de criptomonedas acusado de esquema de fraude de USD 62 millones
Alex Dovbnya Un hombre de Florida ha sido acusado de un plan masivo de fraude de criptomonedas. El director ejecutivo de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., ha sido acusado de orquestar un plan masivo de fraude de criptomonedas...
Ethereum: ¿Esquema Ponzi u oportunidad genuina? Usuarios cautelosos ante aumento de tarifas de gas
La red de contratos inteligentes más grande, Ethereum (ETH), está experimentando un aumento incomparable en la inactividad. Desde la adopción institucional hasta la creciente tracción y todo eso. Dada la demanda, la red Ethereum (ETH) parte...
¿Por qué el alcalde de Nueva York propuso el plan de eliminación de BitLicense estatal?
Eric Adams, alcalde pro cripto de Nueva York, cree que la regla BitLicense actúa obstaculizando las innovaciones dentro de la región. Mientras aboga por la abolición estricta de un esquema BitLicense, el alcalde...
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al fundador de Block Bits Fund en un esquema Ponzi criptográfico de USD 960,000 XNUMX
El fundador de Block Bits Fund, Japheth Dillman, de 44 años, es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) de engañar a los inversores para que cometieran un Autotrader de arbitraje falso por un total de $960,...
Eric Adams insta al estado a abandonar el esquema "sofocante" de BitLicense
El administrador de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha criticado el régimen de BitLicensing de su estado, alegando que sofoca la innovación y el crecimiento económico. En una entrevista magistral sumamente cerrada en Crypto...
El CEO de FTX describe la agricultura de rendimiento como un esquema Ponzi
Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX, ha ofrecido su explicación de qué es exactamente la "agricultura de rendimiento". Pero los oyentes alerta del podcast Odd Lots del 25 de abril habrán notado que lo que actúa Bankman-Fried...
Representante de EE. UU. Madison Cawthorn acusada de esquema de bombeo y descarga de LGBCoin
El representante estadounidense Madison Cawthorn puede haber desafiado las leyes federales sobre uso de información privilegiada después de su supuesta participación en un esquema de bombeo y descarga de criptomonedas. Varios grupos de vigilancia alegan que Carolina del Norte...
Dos europeos fueron acusados por un esquema de estafa criptográfica de Corea del Norte contra un estadounidense
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SkyBridge de Scaramucci agregará Bitcoin a su plan de pensión 401(k), siguiendo el ejemplo de Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci ha tuiteado que Bitcoin pasaría a formar parte del programa 401(k) de SkyBridge. El fundador y director ejecutivo de SkyBridge Capital, Scaramucci, ha recurrido a Twitter para anunciar...
Robert Taylor acusado de esquema ilícito de cajeros automáticos de Bitcoin
Un hombre ha sido acusado de administrar varios cajeros automáticos ilegales de bitcoins y criptomonedas en Nueva York que se instalaron en lavanderías de todo el estado. Robert Taylor, de 35 años, ha sido acusado de delito...