El director ejecutivo y cofundador de la plataforma de inversión y minería de criptomonedas Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., ha sido acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) de "supuestamente orquestar un esquema de fraude de inversión global de $62 millones".
El DOJ está acusando a Capuci de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional en relación con varios esquemas presuntamente fraudulentos que se ejecutaron a través de MCC. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de prisión de 45 años.
Según el Departamento de Justicia acusación, Capuci (junto con co-conspiradores anónimos) está acusado de engañar a los inversionistas sobre el potencial lucrativo de los paquetes de minería de MCC y un token nativo denominado Capital Coin que fue respaldado por la "operación de minería de criptomonedas más grande del mundo".
Como parte de los paquetes de minería, se dice que Capuci promocionó "ganancias sustanciales y rendimientos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para extraer nuevas criptomonedas", pero supuestamente no cumplió con el trato:
"Sin embargo, como se alega en la acusación, Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no usó los fondos de los inversores para extraer nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a billeteras de criptomonedas bajo su control".
Capuci también está acusado de comercializar MCC dudoso Bots comerciales “con nueva tecnología nunca antes vista” que podría realizar “miles de transacciones por segundo” y generar retornos diarios para los inversionistas.
“Sin embargo, al igual que hizo con los paquetes de minería, Capuci supuestamente operó un esquema de fraude de inversiones con los Trading Bots y, como prometió, no estaba utilizando MCC Trading Bots para generar ingresos para los inversores, sino que estaba desviando los fondos para él y sus compañeros. -conspiradores”, dice la acusación del Departamento de Justicia.
Además, el director ejecutivo y cofundador de MCC presuntamente reclutó promotores y afiliados de MCC como parte de un esquema de marketing multinivel. A cambio de atraer inversores al ecosistema de MCC, se dice que Capuci prometió cualquier cosa, desde "relojes Apple y iPads hasta vehículos de lujo como Lamborghini, Porsche" e incluso su propio Ferrari personal.
"Capuci ocultó aún más la ubicación y el control de los ingresos del fraude obtenidos de los inversores al lavar los fondos internacionalmente a través de varios intercambios de criptomonedas en el extranjero".
La acusación del Departamento de Justicia también se anunció el mismo día en que EE. Securities and Exchange Commission (SEGUNDO) esbozado cargos de fraude contra MCC, el cofundador Emerson Pires, Capuci y dos entidades controladas por Capuci en CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) y Bitchain Exchanges (Bitchain).
Según la denuncia de la SEC, “MCC, Capuci y Pires vendieron paquetes de minería a 65,535 inversionistas en todo el mundo y prometieron rendimientos diarios del 1 por ciento, pagados semanalmente” en el transcurso de un año.
La SEC alegó que inicialmente se prometió a los inversores rendimientos en Bitcoin (BTC), sin embargo, esto se cambió posteriormente a Capital Coin (CPTL) de MCC, que solo podía canjearse en "una plataforma de negociación de criptoactivos falsa creada y administrada por Capuci" llamada Bitchain.
Sin embargo, cuando llegó el momento de que los usuarios retiraran sus fondos, solo podían comprar otro paquete de minería o perder sus fondos.
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La SEC alega que Pires y Capuci "obtuvieron al menos $ 8.1 millones de la venta de los paquetes de minería y $ 3.2 millones en tarifas de iniciación".
“Como alega la denuncia, Capuci y Pires aprovecharon todas las oportunidades para extraer más dinero de los inversionistas desprevenidos con falsas promesas de rendimientos extravagantes y utilizaron los fondos de los inversionistas recaudados de este esquema fraudulento para financiar un estilo de vida lujoso, incluida la compra de Lamborghinis, yates y bienes raíces. ”, dijo A. Kristina Littman, jefa de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos de la división de aplicación de la SEC.
La SEC también declaró que el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida emitió una orden de restricción temporal contra los acusados el mes pasado y una orden para congelar sus activos.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme