Según se informa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigó a Signature Bank antes de que los reguladores estatales lo cerraran. La investigación giró en torno a las medidas del banco contra el lavado de dinero. Signature Bank, el cripto-compatible...
Etiqueta: Sondeado
Los chats de Telegram de Jane Street y el personal de Jump Crypto investigados en el caso de Terra
Los fiscales federales de Manhattan supuestamente han accedido a los mensajes directos de los empleados de Jane Street y Jump Trading para determinar si se produjo manipulación del mercado en el colapso de la moneda estable de Terra, Bloomber...
Do Kwon de Terraform investigado por la policía de Singapur
Las autoridades de Singapur han revelado que han iniciado una investigación oficial contra el difunto cofundador de Terraform, Do Kwon. La policía de Singapur inicia una investigación En un correo electrónico enviado el lunes, local...
Se investigan las reclamaciones de salida del presidente de Credit Suisse, dice Reuters
(Bloomberg) — El regulador financiero de Suiza está revisando los comentarios que el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, hizo en diciembre sobre la estabilización de las salidas de capital de la empresa, sobre la base de que...
Silvergate Bank investigado por el Departamento de Justicia por vínculos con FTX Exchange
Se ha afirmado que la sección de fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está llevando a cabo una investigación contra el criptobanco Silvergate por su participación en la extinta bolsa FTX...
Zipmex investigado por la SEC tailandesa, Crypto Daily TV 12/1/2023
En el titular de hoy de TV CryptoDaily News: El juez permite que avance la oferta de Binance US para comprar activos de Voyager. El acuerdo propuesto por el prestamista de criptomonedas en quiebra Voyager para vender algunos de sus activos a Binance US es un...
Bolsa de criptomonedas Zipmex investigada por la SEC tailandesa en medio de la compra
El intercambio de criptomonedas Zipmex es el foco de una nueva investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia por incumplimiento de las normas locales. Un informe de Bloomberg reveló que las autoridades locales...
The Block: Bithumb investigado por funcionarios fiscales de Corea del Sur: AGENCIA DE NOTICIAS YONHAP
Según se informa, el Servicio Nacional de Impuestos (NTS) de Corea del Sur ha iniciado una "investigación fiscal especial" sobre Bithumb Korea y Bithumb Holdings. El 10 de enero, agentes fiscales allanaron BithumbR...
Watchdog quiere que se investiguen las contribuciones políticas del exjefe de FTX
Una organización de vigilancia ha pedido una investigación sobre las contribuciones políticas de Sam Bankman-Fried después de que el ex director ejecutivo de FTX supuestamente reconociera haber realizado donaciones ilegales clandestinas por valor de decenas de...
Crypto Lender Genesis está siendo investigado por varios estados de EE. UU.
Hace 11 segundos | 2 minutos de lectura Defi News Después de la caída de FTX, Genesis dejó de procesar retiros de clientes. Génesis tiene una deuda de 2.3 millones de dólares tras el colapso de Three Arrows Capital. Por la w...
Génesis probado por el regulador del estado de Alabama
Conclusiones clave La Comisión de Valores de Alabama y otros reguladores estatales están investigando Genesis Global Capital. La investigación se centra en la relación de Génesis con los inversores minoristas y las conexiones...
FTX investigado por la Policía Real de Bahamas
La Real Fuerza de Policía de las Bahamas y la Comisión de Valores de las Bahamas han iniciado una investigación criminal sobre el gigante del intercambio de criptomonedas FTX, ahora en quiebra. La investigación sigue a declaraciones anteriores del...
Crypto Hedge Fund en bancarrota Three Arrows Capital investigado por la SEC y la CFTC por posibles violaciones legales Bitcoin Noticias
Los informes indican que el fondo de cobertura criptográfico en quiebra Three Arrows Capital (3AC) se enfrenta a más problemas por parte de los liquidadores y autoridades financieras de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)...
Sam Bankman-Fried y FTX sondeados por la Junta de Valores del Estado de Texas
La Junta de Valores del Estado de Texas, los reguladores de valores de la región, está investigando a FTX y a su jefe, Sam Bankman-Fried (SBF), sobre si algunas de sus ofertas de criptomonedas violan la ley estatal. Como representante...
El papel de las Stablecoins en la reducción de los costos de pago internacionales investigado por el organismo de control de pagos
El Comité de Infraestructuras de Mercado y Pagos, un organismo internacional que establece normas para el sector, ha dicho que quiere investigar el caso de las criptomonedas que buscan mantener el valor frente a las fiat furt...
Tribunal dictamina que las participaciones de Celsius Network deben ser investigadas por un examinador independiente: informe Tribunal dictamina que las participaciones de Celsius Network deben ser investigadas por un examinador independiente: informe
Un examinador independiente examinará varios aspectos de las tenencias de activos digitales de Celsius Network, dictaminó un tribunal de quiebras de EE. UU. Indica que la fallida plataforma de préstamos criptográficos enfrentará más dificultades...
¡WazirX investigado por lavado de dinero de más de $ 350 millones!
El 2 de agosto, Pankaj Chaudhary (Ministro de Estado de Finanzas) presentó un informe en Rajya Sabha abordando los cargos de lavado de dinero contra el intercambio indio de Bitcoin, WazirX. El informe menciona...
CFO de Soho China investigado por tráfico de información privilegiada; Las acciones caen un 2.8% en Hong Kong
El director ejecutivo de Soho China, Zhang Xin, segundo desde la derecha, conversa con los invitados en su recién inaugurado edificio Galaxy Soho... [+] en Beijing en 2012. Galaxy Soho, un nuevo edificio de oficinas, comercio minorista y entretenimiento, wa...
Empleados de Terraform Labs sondeados por manipulación intencional de precios de LUNA y UST: ¿Terra 2.0 en riesgo? ⋆ ZyCripto
Las autoridades surcoreanas han iniciado investigaciones sobre el colapso del ecosistema de Terra que se desarrolló a principios de este mes. Según informes de los medios locales,...