La policía de Singapur ha revelado que ha lanzado una investigación oficial contra el difunto cofundador de Terraform, Do Kwon.
La policía de Singapur inicia una investigación
En un correo electrónico enviado el lunes, la policía local de Singapur reveló que había iniciado una investigación relacionada con Do Kwon y su Terraform Labs. Los correos electrónicos afirman que "se han iniciado investigaciones en relación con Terraform Labs" y mencionan que Do Kwon no está en Singapur.
Do Kwon no tiene problemas legales, considerando el hecho de que ha enfrentado demandas de múltiples autoridades y entidades.
Las investigaciones están relacionadas con una de las mayores catástrofes en el criptomercado en 2022: el colapso del ecosistema TerraUSD (UST)/LUNA después de que la moneda estable UST perdiera su paridad con el dólar. Como resultado, Terra Luna perdió el 99.9% de su valor. El incidente envió ondas de choque en toda la industria y llevó a que miles de millones de dólares en valoración fueran completamente eliminados del mercado. También tuvo un efecto dominó, ya que otros intercambios de criptomonedas y empresas que habían estado expuestas a la moneda estable sufrieron terribles consecuencias. De estos, el fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital (3AC) y las plataformas de préstamo criptográfico Voyager Digital y Celsius Network son los más notables.
La demanda de la SEC
El 16 de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) nombró a Do Kwon y Terraform Labs en una pleito, alegando que el ex director ejecutivo cometió un fraude a sabiendas, es decir, un fraude de valores de criptoactivos multimillonario. La investigación de la SEC, aunque criticada por muchos en la industria, reveló el hecho de que Kwon eliminó alrededor de 10,000 BTC de la plataforma Terra y Luna Foundation Guard (LFG) y luego los convirtió a moneda fiduciaria. La policía de Singapur, sin duda, investigará más a fondo esta información, especialmente porque la SEC ha alegado que Kwon ha lavado Bitcoin por valor de más de 100 millones de dólares incluso después del colapso de la plataforma Terra.
¿Dónde está Do Kwon?
Do Kwon no ha comentado sobre las recientes acusaciones de la SEC o la policía de Singapur.
La empresa y su fundador también han sido investigados por Corea del Sur. Las autoridades de este país asiático habían emitido una orden de arresto contra Do Kwon, e incluso enviaron fuerzas policiales a Serbia para localizarlo. Esto destaca uno de los principales desafíos de la situación: nadie sabe dónde está. Sin embargo, eso no le ha impedido estar bastante activo en Twitter, donde ha hablado mucho sobre todo el incidente hasta febrero.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/terraform-do-kwon-probed-by-singapore-police