Bolsa de criptomonedas Zipmex investigada por la SEC tailandesa en medio de la compra

El intercambio de criptomonedas Zipmex es el foco de una nueva investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia por incumplimiento de las normas locales. 

Un Bloomberg reporte reveló que las autoridades locales están investigando actividades que creen que pueden violar las reglas comerciales para los proveedores de servicios de activos digitales. Esto incluye sus ofertas de ciertos productos de activos digitales.

Según la SEC de Tailandia, Zipmex tiene hasta el 12 de enero para aclarar si ha estado funcionando como un "administrador de fondos de activos digitales sin permiso" en Tailandia. De ser cierto, la empresa habría tenido que obtener un permiso antes de realizar negocios en el país.

Zipmex se encuentra actualmente en el proceso de ser adquirida por V Ventures, una subsidiaria de Thoresen Thai Agencies PCL, por alrededor de $100 millones. El intercambio supuestamente planea descongelar las cuentas de los clientes utilizando los fondos de la adquisición para abril de 2023.

Cointelegraph contactó a Zipmex para aclarar el problema.

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La situación entre Zipmex y la SEC tailandesa ha estado en marcha desde finales del año pasado. el 7 de septiembre la agencia presentó un informe policial sobre Zipmex, que alegó información 'incompleta' proporcionada por el intercambio de criptomonedas en sus materiales de procedimiento de cumplimiento.

Todo esto viene después de Zipmex turbulencia financiera enfrentada públicamente en julio de 2022, que incluyó la suspensión de retiros y la congelación de cuentas. La tensión se debió a un mercado bajista prolongado que cerró una serie de negocios en la industria, así como despidos masivos. 

Zipmex había estado en discusiones con la SEC tailandesa en agosto para un posible plan de recuperación. 

Desde entonces, el regulador tailandés ha anunciado planes para endurecer las reglas para las criptomonedas con la protección del inversionista como su enfoque principal. También pretende crear pautas estrictas para anuncios criptográficos, junto con una prohibición en todo el país de préstamos criptográficos.