Se ha afirmado que la sección de fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está realizando una investigación contra el criptobanco Silvergate por su participación en el extinto intercambio FTX y sus afiliados.
Según una historia publicada el 3 de febrero por Bloomberg, que citó a "personas familiarizadas con el tema", la investigación está analizando el alojamiento de cuentas de Silvergate que están vinculadas a las empresas del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
No se sospecha que el banco de criptomonedas ubicado en California haya cometido ningún delito; sin embargo, los detectives están tratando de determinar hasta qué punto el negocio se llevó a cabo con FTX y Alameda.
El fracaso de FTX en noviembre tuvo un efecto negativo significativo en Silvergate, que resultó en una pérdida de mil millones de dólares en el trimestre más reciente. Como resultado del colapso del imperio SBF, el banco se vio obligado a despedir al cuarenta por ciento de su fuerza laboral y admitir que había obtenido préstamos por valor de miles de millones de dólares para evitar una crisis de liquidez y una corrida bancaria.
Los investigadores del gobierno federal están tratando de determinar si Silvergate y cualquier otra empresa que colabora con FTX estaban al tanto del problema.
Según Silvergate, Alameda firmó una relación bancaria con la institución en 2018, antes del lanzamiento de FTX. Según el informe, afirma que ejerció la debida diligencia adecuada y mantuvo un seguimiento continuo en el período relevante.
Un portavoz de la institución financiera dijo a principios de esta semana que la empresa “tiene un riguroso procedimiento de cumplimiento y gestión de riesgos”.
Josh Rager, un comerciante de criptomonedas, comentó sobre los efectos potenciales que esta investigación criminal más reciente puede tener en los intercambios de criptomonedas que están conectados a Silvergate.
El 27 de enero, Silvergate anunció que la compañía suspenderá temporalmente los pagos de dividendos, citando "volatilidad reciente en el negocio de activos digitales". En ese momento, dijo que tenía una "posición de efectivo que excedía sus depósitos relacionados con los clientes de activos digitales".
Según MarketWatch, las acciones de Silvergate han caído un 13 % durante el día y ahora se cotizan a $17.14 en operaciones posteriores al cierre. Además, el precio de SI es hoy un 92% más bajo que en noviembre de 2021, cuando alcanzó su máximo histórico de $220.
Fuente: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange