¡WazirX investigado por lavado de dinero de más de $ 350 millones!

OEl 2 de agosto, Pankaj Chaudhary (Ministro de Estado de Finanzas) presentó un informe en el Rajya Sabha que aborda los cargos de lavado de dinero contra el intercambio indio de Bitcoin, WazirX. El informe menciona que la Dirección de Cumplimiento (ED) está examinando el presunto lavado de dinero de Rs 2,790 millones de rupias a través de WazirX.

Chaudhary envió una respuesta por escrito a Rajya Sabha mencionando que ED está investigando dos casos contra WazirX en virtud de las disposiciones de la Ley de gestión de divisas de 1999 (FEMA).

Pankaj Chaudhary mencionó:

"En uno de los casos, la investigación realizada hasta ahora ha revelado que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, Wazirx, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la infraestructura amurallada del intercambio Binance con sede en las Islas Caimán".

En junio de 2021, ED convocó a la plataforma de intercambio de criptomonedas para explicar las misteriosas transacciones de criptomonedas.

Refiriéndose a esto, Chaudhary dijo: 

"Además, se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos intercambios ni siquiera se registraban en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en un misterio".

Según las instrucciones de FEMA, están prohibidos los criptopagos fuera de la India. FEMA también prohíbe las transacciones de divisas y la transferencia de valores extranjeros. Tales restricciones se han impuesto para poner en orden prácticas justas para desarrollar y mantener el mercado de divisas de la India. 

Recientemente, el ecosistema criptográfico indio ha recibido mucha atención negativa por razones como el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Para mantener todo bajo control, el ED ha estado enviando avisos a las empresas. 

"Como seguimiento de la investigación, se emitió un Aviso de justificación (SCN) contra WazirX según las disposiciones de FEMA por permitir el envío de criptoactivos por valor de Rs 2,790 millones de rupias a billeteras no definidas".

Chaudhary declaró, “Además, en otro caso, se observa que Indian Exchanges, a saber, WazirX, ha permitido la solicitud de los usuarios extranjeros de convertir una criptografía en otra en su propia plataforma, así como mediante la transferencia de intercambios de terceros, a saber, FTX, BINANCE, etc. ”

Respondiendo a otra pregunta, el ministro dijo: 

“Las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT) no tienen fronteras por definición y requieren colaboración internacional para evitar el arbitraje regulatorio. Por lo tanto, cualquier legislación para la regulación o para prohibir la posesión y el comercio en un sector sin fronteras puede ser efectivo solo después de una colaboración internacional significativa en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de la taxonomía y los estándares comunes”.