Signature Bank, amigable con las criptomonedas, investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. antes de su colapso

• Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. investigó Signature Bank antes de que los reguladores estatales lo cerraran.
• La investigación giró en torno a los pasos contra el lavado de dinero del banco.

Signature Bank, la institución financiera amigable con las criptomonedas que fue cerrada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) el 13 de marzo, fue objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a principios de esta semana. 

La investigación del Departamento de Justicia estaba relacionada con el lavado de dinero

Según un informe de Bloomberg, los investigadores del Departamento de Justicia en Manhattan y Washington estaban investigando la relación del banco derribado con sus criptoclientes, específicamente los pasos tomados para detectar el lavado de dinero.

Personas familiarizadas con el asunto revelaron que esto implicaba monitorear a los clientes que abrían nuevas cuentas y examinar las transacciones para buscar signos de actividad delictiva. La Comisión de Bolsa y Valores también fue parte de la investigación. 

Cuando se le pidió un comentario, un portavoz de la SEC dirigió a Bloomberg a una declaración hecha por el presidente de la agencia, Gary Gensler, a principios de esta semana. El domingo, Gensler declaró:

“Investigaremos y emprenderemos acciones de ejecución si encontramos violaciones de las leyes federales de valores”. 

Es importante tener en cuenta que el personal de Signature Bank no ha sido acusado de ningún delito a partir de ahora. Es posible que la investigación termine sin que se presenten cargos. En este momento, no está claro si la investigación del Departamento de Justicia sobre el banco tuvo algún efecto en la decisión del NYDFS de cerrarlo. 

Hablando sobre su decisión de cerrar Signature Bank, el NYDFS ha declarado que "no tiene nada que ver con las criptomonedas". Según un informe reciente de Reuters, el regulador financiero de Nueva York no confiaba en el liderazgo del banco tras el cierre de Silicon Valley Bank.

El regulador estaba respondiendo a las afirmaciones hechas por el miembro de la junta de Signature Bank y exrepresentante de EE. UU. Barney Frank. Confirmó que el cierre de Signature Bank no tuvo nada que ver con los fundamentos financieros del banco. Según el exdiputado,

"Parte de lo que sucedió fue que los reguladores querían enviar un mensaje muy fuerte contra las criptomonedas".