Semanas después de su supuesta represión contra la industria de las criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) sigue apareciendo en los titulares. El 3 de marzo, el regulador presentó una denuncia ante...
Etiqueta: fraudulento
La SEC acusa a la empresa de Utah de un esquema de criptominería "fraudulento" de $ 18 millones
El software y el equipo de minería de criptomonedas ofrecido por Green United LLC, con sede en Utah, eran parte de un "esquema fraudulento" de 18 millones de dólares que nunca extrajo las criptomonedas que dijo que haría, según al...
СhangeNOW detiene $ 1.5M en transacciones fraudulentas que se afirman ser st ...
ChangeNOW, un intercambio de cifrado sin custodia, informó que su sistema AML marcó y detuvo transacciones sospechosas de tokens ALGO y monedas estables USDC por un valor de alrededor de $1.5 millones en total. Según Chang...
Binance US refuta informes que lo comparan con intercambios criptográficos fraudulentos – Intercambios Bitcoin Noticias
Binance US ha refutado los informes que establecen paralelismos entre él y "intercambios fraudulentos que han quebrado". La plataforma de comercio de cifrado con sede en EE. UU. enfatizó que "solo los empleados de Binance.US" tienen...
Firma de criptoinversión demanda a Signature Bank por facilitar transferencias fraudulentas de FTX: Informe
Statistica Capital, empresa de gestión de inversiones y comercio de criptomonedas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, ha presentado una demanda contra Signature Bank, con sede en Nueva York, alegando que la institución financiera...
El CEO de JPMorgan dice que BTC es fraudulento, un 'Pet Rock'; Bank of America dice que las CBDC son una 'evolución natural' — Bitcoin.com News Week in Review – The Weekly Bitcoin News
El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, ha reiterado su supuesto escepticismo hacia el bitcoin, calificándolo recientemente de "fraude exagerado" y "piedra favorita". Por su parte, Bank of America ha dicho que considera que el banco central...
Robinhood confirma el hackeo de Twitter que promovía un token criptográfico fraudulento
Robinhood confirmó que varias de sus cuentas de redes sociales fueron violadas hoy en un comunicado enviado por correo electrónico a CryptoSlate el 25 de enero. Un representante de la compañía dijo: Somos conscientes de la piratería no autorizada...
Europol paraliza la actividad fraudulenta del criptocentro de llamadas
Las autoridades europeas expusieron recientemente una red fraudulenta de centros de llamadas con sede en Serbia, Bulgaria, Chipre y Alemania que atraía a víctimas desprevenidas para que invirtieran enormes cantidades de capital en c...
Ripple CTO advierte sobre cuentas de soporte Flare fraudulentas
– Anuncio – David Schwartz comentó en broma que la aparición de estafadores de suplantación de identidad dirigidos al equipo Flare es un hito importante para la red. David Schwartz, jefe de tecnología...
La comunidad de Dogecoin advierte sobre un nuevo token fraudulento
Inevitable 360, un desarrollador de Dogecoin, ha llamado la atención sobre un supuesto token fraudulento, DOGE-1 Token. "Token DOGE-1, están usando el nombre de la misión espacial para engañar a los shibes", escribió en un tweet...
La SEC alega que CoinDeal es un esquema fraudulento de 45 millones de dólares; Cargos Ocho Personas Físicas y Entidades
El acusado prometió un retorno de la inversión de hasta 500,000 veces. Los funcionarios de la autoridad financiera aún continúan la investigación. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) recientemente...
El cofundador de 3AC, Zhu Su, acusa a DCG de ser criminalmente fraudulento
Three Arrows Capital (3AC), un fondo de cobertura criptográfico con sede en Singapur, se convirtió en uno de los muchos participantes de la industria que quebró en el mercado bajista. En su apogeo, 3AC gestionó más de 10 millones de dólares en valor...
Jefes de criptointercambio fraudulento de Corea del Sur V Global encarcelados
Las autoridades surcoreanas parecen haber reforzado su control sobre el espacio de los activos digitales. Como tal, dos ejecutivos de alto rango, llamados Sr. Yang y Sr. Oh del intercambio de cifrado fraudulento, V Global, fueron...
Las donaciones políticas de SBF pueden reclamarse como transferencias fraudulentas
Sam Bankman-Fried News: Si bien los expertos predicen que SBF probablemente podría enfrentar una pena de cárcel por el uso indebido de fondos criptográficos, la responsabilidad ahora recae en sus donaciones políticas. En la primera semana de noviembre y días anteriores...
Terra Rebels advierte a los inversores de LUNC de un token fraudulento
– Anuncio – Terra Rebels dice que los estafadores están tratando de engañar a los inversores de Terra Classic (LUNC) para que compren Deceitful Token. Terra Rebels, un grupo descentralizado centrado en revivir...
El CEO de Ripple sugiere que FTX fue fraudulento
Alex Dovbnya, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, cree que el fallido intercambio de criptomonedas FTX podría ser un plan fraudulento Durante una entrevista reciente en CNBC International, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghous...
Informe de criptoestafa muestra que Web3 experimentó 15 nuevos contratos inteligentes fraudulentos
Solidus Labs funciona para llevar a cabo operaciones criptográficas basadas en las soluciones de integración de mercado (MIS) cripto-nativa T3 (Triple T). Estas soluciones de mercado incluyen inteligencia de amenazas, monitoreo de tra...
La SEC cierra una criptoempresa fraudulenta por esquema Ponzi
Hace 9 horas | 2 minutos de lectura Bitcoin News CryptoFX pudo acumular más de 12 millones de dólares de más de 5,000 inversores. Chávez utilizó más del 90% del dinero para mantener su estilo de vida extravagante. Una fa...
Mastercard presenta una herramienta segura para combatir las crecientes actividades criptofraudulentas
En medio de los crecientes fraudes en el sector de las criptomonedas, la organización multinacional de servicios financieros Mastercard ha presentado una nueva función para prevenir y detectar operaciones de fraude relacionadas con las criptomonedas dentro de su...
El nuevo proyecto de ley del Reino Unido parece apuntar a actividades fraudulentas en criptomonedas
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. El régimen actual del Reino Unido ha presentado una legislación para combatir las transacciones monetarias fraudulentas, específicamente ampliando...
Gurú del mercado de valores con 40 años de experiencia critica el dinero fiduciario como fraudulento
El comerciante profesional y estratega jefe de mercado de BubbaTrading.com, Todd 'Bubba' Horwitz, criticó el actual sistema monetario fiduciario calificándolo de fraudulento y culpó a la Reserva Federal...
Equipo de Miami se enfrenta a 30 años de prisión por ejecutar un criptoesquema fraudulento
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó a tres residentes de Miami, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza, de defraudar a bancos y a una plataforma de criptomonedas...
La policía india investiga al fundador de BitConnect por el esquema fraudulento
La policía india ha decidido investigar al presunto fundador del proyecto cripto Ponzi BitConnect, Satish Kumbhani. La policía del estado indio de Maharashtra actuó después de la presentación de un abogado con sede en Pune, acusando...
Senador estadounidense desafía a Apple y Google sobre criptoaplicaciones fraudulentas
Senador de Estados Unidos. Sherrod Brown (D-Ohio), presidente del Comité Bancario del Senado, solicita a Apple y Google que aclaren cómo previenen las aplicaciones fraudulentas de criptomonedas en Apple Store y Go...
CEO de Titanium Blockchain se declara culpable en caso de ICO fraudulenta de $21 millones
El fundador y director ejecutivo de Titanium Blockchain, Michael Alan Stollery, se declaró culpable de realizar una oferta inicial de moneda (ICO) fraudulenta cuyo valor se estima en 21 millones de dólares. La operación de Stollery no estaba registrada y...
El CEO de TBIS, Michael Stollery, se declara culpable de la ICO fraudulenta de 2018
Hace 3 horas | 2 minutos de lectura de Bitcoin News Según el Departamento de Justicia, Stollery no registró correctamente la oferta de TBIS. Se prevé que será sentenciado el 18 de noviembre de 2022. Titanium Blockchain Infrastru...
Tribunal de EE. UU. condena al fundador de 'My Big Coin' en un esquema fraudulento de criptomonedas de USD 6 millones Criptomonedas e ICOs
Un jurado federal condenó al fundador de "My Big Coin" por un plan fraudulento que estafó 6 millones de dólares a inversores en criptomonedas. El acusado hizo varias afirmaciones falsas, incluida que la coi...
El FBI advierte a los criptoinversionistas estadounidenses sobre los malos actores que engañan a las víctimas para que descarguen criptoaplicaciones fraudulentas
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. advierte contra los ciberdelincuentes que se dirigen a los inversores en criptomonedas. Según el FBI, los ciberdelincuentes están utilizando aplicaciones móviles de inversión en criptoactivos para...
Cuidado con las aplicaciones fraudulentas de criptoinversión
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) advirtió a las instituciones financieras y a los inversores que tengan cuidado al tratar con activos digitales porque el sector está embestido por estafadores cuyo único objetivo es defraudar...
Fondo fraudulento de productos básicos de Bitcoin por valor de $ 1.7 mil millones investigado por la CFTC
La CFTC ha alegado que Mirror Trading International Proprietary Ltd. Steynberg afirma que los algoritmos de MTI proporcionan un retorno de la inversión mensual del 10%. Según un comunicado publicado el viernes, los reguladores estadounidenses h...
FBI advirtió criptofraudulento en LinkedIn
Hace 26 minutos | 2 minutos de lectura Editores Noticias LinkedIn desactivó más de 32 millones de perfiles falsos en su red. Se eliminaron del sitio 136 millones de contenidos spam. El viernes, el agente especial del FBI Sean Rag...