La policía india ha decidido investigar al presunto fundador del criptoproyecto Ponzi, BitConnect, Satish Kumbhani. La policía de Maharashtra del estado indio se movió después de que un abogado con sede en Pune presentara una denuncia, acusando a Kumbhani de estafarlo con Bitconnect.
El abogado en la demanda dijo que perdió más de 220 Bitcoin, equivalentes a $5.2 millones, en el esquema. Agregó que tiene una inversión inicial que asciende a 54BTC, envuelto con un retorno de 166 BTC. Supuestamente solía reinvertir en plataformas.
El denunciante agregó que se convirtió en presa del esquema criptográfico fraudulento entre 2016 y junio de 2021. Identificó a seis personas más que supuestamente ayudaron a Kumbhani a perpetuar el presunto acto con Bitconnect. Sin embargo, al cierre de esta edición, la Policía Estatal de Maharashtra de la India aún no ha arrestado a Kumbhani ni a sus cómplices.
Según se informa, Bitconnect surgió como uno de los esquemas cripto Ponzi que han robado a numerosos inversores sus fondos. Según los informes, Kumbhani y sus cómplices acumularon más de $ 2 mil millones después de engañar a sus desprevenidas víctimas. En particular, el proyecto colapsó en 2018, dejando a decenas de inversores varados.
Después de varias protestas de las víctimas, el Departamento de Justicia (DOJ), en febrero de 2022, acusó a Kumbhani de ejecutar un esquema fraudulento a través de Bitconnect. Según los cargos, el ciudadano indio prometió a los inversores "generar ganancias sustanciales y rendimientos garantizados" al suscribirse al "Programa de préstamos" de BitConnect. Además, el Departamento de Justicia dijo que el sospechoso aprovechó parcialmente los fondos de nuevos inversores para reembolsar a los antiguos.
El Departamento de Justicia alegó que el fundador de Bitconnect y sus colaboradores falsificaron la demanda del mercado de BCC mediante la manipulación del mercado. El fundador supuestamente transfirió a través del "grupo de billeteras criptográficas de BitConnect y varios intercambios criptográficos con base internacional".
Según el DOJ, "Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional".
Bitconnect no es el único proyecto criptográfico que se está examinando. OneCoin, un esquema Ponzi criptográfico similar, está bajo una intensa investigación por parte de los reguladores globales. El proyecto supuestamente robó a los inversores más de $ 4 mil millones.
Las autoridades también han llevado la batalla al umbral de los intercambios que ayudan a proyectos fraudulentos en la criptoesfera. Recuerde que el regulador indio congeló recientemente los activos de WazirX, un intercambio de cifrado con sede en India. Según las investigaciones, WazirX supuestamente ayudó a algunas empresas de préstamos instantáneos a lavar ganancias ilícitas al convertir los fondos en criptografía en su red.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/indian-police-probes-bitconnect-founder-over-fraudulent-scheme