La SEC cierra una criptoempresa fraudulenta por esquema Ponzi

• CryptoFX pudo acumular más de $ 12 millones de más de 5,000 inversores.
• Chávez utilizó más del 90% del dinero para mantener su extravagante estilo de vida.

Un falso criptomoneda la oferta que se dirigía específicamente a la población latina en los Estados Unidos fue cerrada inmediatamente por la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission) (SEG).

Según una denuncia de la SEC publicada el lunes. Los nativos de Houston Mauricio Chavez y Giorgio Benvenuto, quienes dirigían el negocio de Texas CryptoFX, “utilizaron la atracción y la novedad de los criptoactivos para solicitar dinero a inversionistas poco sofisticados” prometiéndoles retornos masivos de su dinero.

Documentación y garantías falsas

Chávez ha estado ofreciendo talleres "con el aparente propósito de educar y empoderar a la comunidad latina para generar riqueza a través del comercio de criptoactivos". A pesar de su falta de experiencia, antecedentes o capacitación en inversiones o criptografía.

La demanda interpuesta en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas alega que los seminarios organizados por CryptoFX desde 2020 "eran simplemente conductos para solicitar a los inversores que entreguen su dinero a CryptoFX" a través de un esquema ponzi.

Según los informes, Chávez envió a los inversores documentación falsa. Eso incluía falsas garantías de que no incurrirían en pérdidas y exageraba su conocimiento de las criptomonedas. Según la información proporcionada por la SEC, CryptoFX pudo acumular más de $ 12 millones de más de 5,000 inversores.

Más del 90% del dinero fue utilizado por Chávez. Para mantener su estilo de vida extravagante. Lo que incluía la compra de automóviles, joyas y una mansión a nombre de su esposa. Y la adquisición y desarrollo de bienes inmuebles que él y Benvenuto poseían

Mientras tanto, Benvenuto está acusado de atraer a un inversionista adinerado al plan y luego usar el dinero para beneficio personal y en beneficio de CBT Group, LLC, una empresa de la que él y Chávez son copropietarios.

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