La SEC alega que CoinDeal es un esquema fraudulento de 45 millones de dólares; Cargos Ocho Personas Físicas y Entidades

• El acusado prometió un retorno de la inversión de hasta 500,000 veces
• La investigación aún está en curso por parte de los funcionarios de la autoridad financiera. 

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) informó recientemente cargos contra ocho personas e instituciones distintas. La presentación en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Michigan acusó al criptoproyecto CoinDeal de ser un "esquema de inversión fraudulento".

La SEC acusó a ocho personas, incluido el creador del esquema criptográfico Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC. Se dijo que estos estaban involucrados en un esquema de fraude que terminó recaudando un capital por valor de más de 45 millones de dólares. Se decía que acumulaban la cantidad mediante la venta de "valores no registrados a decenas de miles de inversores" en todo el mundo. 

Según el regulador financiero, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel afirmaron falsamente a los inversores que al invertir en CoinDeal, que se jactaba de ser un proyecto de tecnología de cadena de bloques, pudieron generar con éxito retornos exorbitantes de sus inversiones. Se dijo que el proyecto se vendió a un grupo de los llamados "compradores prominentes y ricos" en billones. 

El director de la oficina regional de Chicago de la SEC, Daniel Gregus, dijo: "Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500,000 XNUMX veces para los inversores".

Supuestamente difundieron "declaraciones falsas y engañosas a los inversores" sobre el valor pretendido del proyecto de 2019 a 2022. Además, también formaron parte de la supuesta venta de CoinDeal y utilizaron los procedimientos generados después de la inversión, señaló la SEC. 

CoinDeal no había sido testigo de ninguna venta, según la denuncia presentada, y tampoco hubo distribuciones para los inversores. Más bien, se dijo que los acusados ​​malversaron los fondos acumulados por un valor colectivo de millones de dólares y los usaron para fines personales. Por ejemplo, Chandran compró autos, bienes raíces y un bote usando los fondos pertenecientes a los inversionistas. 

Dentro de la demanda, la SEC acusa a Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op y BannerGo por la violación de la ley de disposiciones de registro y antifraude de la SEC. Mientras que los demás, excepto Chandran, también fueron acusados ​​​​de "ayudar e instigar" ciertas violaciones del acto antes mencionado. Se dijo que Mossel y AEO Publishing ayudaron e instigaron las violaciones cometidas por Glaspie. 

Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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