Las autoridades europeas expusieron recientemente una red fraudulenta de centros de llamadas con sede en Serbia, Bulgaria, Chipre y Alemania que atraían a víctimas desprevenidas para que invirtieran grandes cantidades de capital en esquemas criptográficos. Según Eurojust comunicado de prensa el jueves, la red criminal estafó a innumerables víctimas en Alemania, Suiza, Austria, Australia y Canadá con decenas de millones de euros.
Después de realizar búsquedas en 4 centros de llamadas y 18 ubicaciones, el equipo detuvo a 14 personas en Serbia y a un sospechoso más en Alemania.
En 2021, la Fiscalía de Stuttgart y la Oficina Estatal de Investigaciones Criminales de Baden-Württemberg iniciaron investigaciones sobre la sospechosa estafa en línea.
En la acción de ejecución coordinada, más de 250 personas fueron entrevistadas por las fuerzas del orden y se confiscaron aproximadamente 150 computadoras, dispositivos electrónicos y copias de seguridad de datos, junto con tres billeteras de criptomonedas que contenían alrededor de $ 1 millón en moneda digital; además, se incautaron tres automóviles, dos departamentos de lujo y 50.000 € (aproximadamente $54.000) en efectivo.
Europol hizo sonar un advertencia, diciendo que los hallazgos de su investigación implican que puede haber muchos casos que no se denuncian. Lo más alarmante es que esta organización criminal tiene cuatro call centers en el este de Europa y podría haber amasado cientos de millones de euros con estas actividades ilegales.
Los culpables usaron las redes sociales para publicitar sus tramas fraudulentas, atrayendo a las víctimas a sitios web que prometían falsamente impresionantes ganancias por invertir en criptomonedas. Europol informa que los perpetradores, dirigidos principalmente a los que se encuentran en Alemania, alentarían inicialmente a las víctimas a invertir cantidades bajas y, en última instancia, las obligarían a transferir sumas mucho mayores.
Los informes afirman que Chipre fue el lugar principal donde los culpables ocultaron sus ganancias ilícitas.
Este año no ha sido ajeno a los principales casos penales relacionados con las criptomonedas, ya que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó recientemente a seis personas por su participación en CoinDeal, un esquema escrupuloso que potencialmente estafó más de $ 45 millones de inversores de todo el mundo.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/