ChangeNOW, un intercambio de cifrado sin custodia, informó que su sistema AML marcó y detuvo transacciones sospechosas de tokens ALGO y monedas estables USDC por un valor total de aproximadamente $ 1.5 millones.
Según ChangeNOW, su sistema de prevención de riesgos y blanqueo de capitales detectado USD 1.5 millones en transacciones sospechosas el 19 de febrero que involucraron tokens ALGO y monedas estables USDC basadas en Algorand, lo que evitó que los fondos se lavaran y se perdieran para siempre hasta que se pudieran llevar a cabo más investigaciones. ChangeNOW también declaró que cooperará plenamente con las fuerzas del orden público para garantizar que las víctimas reciban sus fondos.
Se encontró que las transacciones estaban conectadas con reportes recientes hacks de varios miembros de la comunidad de Algorand, lo que resultó en el robo de más de 13 millones de ALGO. Todavía no está claro si los fondos fueron pirateados o si fue una estafa criptográfica típica en la que los usuarios ingresaron su frase inicial en un sitio web fraudulento.
Al solicitar más detalles de ChangeNOW, nos enteramos de que el intercambio detuvo con éxito tres transacciones: 600,000 829,000 USDC, 300,000 1.5 USDC, ambas en la red de Algorand, y XNUMX XNUMX ALGO, un valor combinado de $XNUMX millones.
Mientras tanto, aún no hemos recibido una respuesta de Algorand con respecto al incidente, por lo que aún no está claro cómo se perdieron los fondos de los usuarios.
Esta última captura de transacciones sospechosas por parte de ChangeNOW sigue un historial exitoso de sus esfuerzos para combatir la criptoactividad ilícita. En 2021, el intercambio recuperó $ 15 millones en tokens COMP que se habían enviado a los usuarios accidentalmente debido a un error en el sistema. También devolvió $1 millón en tokens MATIC robados de Eterbase en 2020.
A pesar de que ChangeNOW no requiere KYC de sus usuarios, aún implementa un conjunto de mecanismos antifraude y antilavado de dinero no revelados, que lo han ayudado. recuperar más de $ 19 millones en fondos de usuario perdidos por fraude y piratería.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users