El IRS está construyendo cientos de casos de evasión fiscal de criptomonedas

Cientos de casos relacionados con criptomonedas se están acumulando en la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Según el jefe de división, Jim Lee, muchos de estos casos se harán públicos pronto, de los cuales en gran parte están relacionados con impuestos.

Evadir impuestos con criptomonedas

As reportaron por Bloomberg Tax, algunos de los casos más comunes de su división están relacionados con el off-ramping (intercambio de criptomonedas por moneda fiduciaria) y la no declaración de pagos basados ​​en criptomonedas.

“En los últimos tres años realmente he visto un cambio”, dijo el investigador. Mientras que la mayoría de los casos alguna vez estuvieron relacionados con el lavado de dinero, los casos fiscales ahora representan aproximadamente la mitad del grupo. 

Crypto tiene una sólida reputación como herramienta para actividades delictivas, como estafas y ransomware. Sin embargo, el lavado de dinero ha sido consistentemente compuesto una porción más pequeña de la actividad basada en criptografía a lo largo del tiempo, ya que las empresas forenses de blockchain como Chainalysis se vuelven más sofisticadas para rastrear transferencias criminales. 

El Departamento del Tesoro también ha aceptado que el lavado de dinero criptográfico, si bien es un problema, todavía tiene un impacto mucho menor que el lavado basado en dinero fiduciario en este momento. 

Por el contrario, las herramientas que facilitan el uso de las criptomonedas están marcando el comienzo de su adopción como medio de pago en todo el mundo, ya sea para compra de entradas deportivas or recibiendo un cheque de pago. Dado que las transacciones en cadena son seudónimas, es menos sencillo para un gobierno ver quién recibe qué fondos. 

Aún así, Lee dijo que su departamento puede rastrear de manera efectiva casi cualquier transacción de criptomonedas. la división reporte anual, que se lanzó el jueves, detalla algunas de sus incautaciones más exitosas este año.

 Uno de ellos estaba relacionado con el arresto de 'Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan (alias "Razzlekhan") por el presunto lavado de dinero robado en el 2016 truco de Bitfinex. Esta fue la mayor incautación financiera relacionada con activos digitales en la historia del departamento. 

Según Lee, la división ha incautado $7 mil millones en criptomonedas en total desde el comienzo del año fiscal 2022. 

Herramientas de privacidad

Si bien la naturaleza transparente de la cadena de bloques ha sido de gran ayuda para las fuerzas del orden, los reguladores desconfían de las herramientas criptográficas que intentan mejorar la privacidad de las transacciones de los propietarios de las criptomonedas. 

Entre ellos está Tornado Cash, que el Departamento del Tesoro sancionó en agosto por su uso en actividades delictivas. A diferencia de las sanciones anteriores, esta fue la primera imposición de restricciones comerciales jamás impuestas al software de código abierto. Si bien muchas instituciones como Coinbase y Circle se apresuraron a cumplir con las reglas, los jefes de la industria cripto todavía estaban Altamente critico del movimiento