- Bithumb Holdings está bajo investigación federal por sospecha de evasión de impuestos.
- La investigación actual es la segunda vez que Bithumb ha sido objeto de una investigación fiscal.
- Bithumb se encuentra entre los 10 principales intercambios de cifrado con una calificación de 6.1.
Las autoridades fiscales de Corea del Sur están investigando las operaciones comerciales de la empresa matriz de Bithumb intercambio criptográfico, Bithumb Holdings, por supuesta evasión fiscal.
Según Yonhap News, un informe de los medios locales del martes, la Oficina de Investigación del Servicio de Impuestos Regionales de Seúl está investigando la supuesta evasión de impuestos por parte de Bithumb Korea, Bithumb Holdings y sus afiliados en transacciones nacionales y extranjeras.
La investigación actual representa la segunda vez que la criptoempresa ha sido objeto de una investigación fiscal por parte del gobierno de Corea del Sur. En 2018, Bithumb Korea recibió una factura multimillonaria por impuestos atrasados, a pesar de que la empresa no fue declarada culpable de evasión de impuestos en la investigación de ese año.
Recientemente, Bithumb Holdings apareció en los titulares por un caso contra su expresidente, Lee Jung-Hoon, quien fue absuelto de los cargos de cometer $100 millones en fraude.
Según los informes, los fiscales de Corea del Sur también han interrogado a Kang Jong-hyun, otro expresidente de Bithumb, y a su hermana menor, Kang Ji-Yeon, por un caso de malversación de fondos que involucra a empresas relacionadas.
Según el sitio web de seguimiento del mercado, CoinMarketCap, Bithumb se encuentra entre los 10 principales intercambios de criptomonedas con una calificación de 6.1. Su volumen de negociación de 24 horas de $ 239,364,226 se ha reducido en
3.29%. En particular, Bithumb se encuentra entre los grandes administradores de criptoactivos que aún no han publicado detalles específicos sobre los fondos de los clientes bajo su supervisión.
En noticias relacionadas, Tailandia Securities and Exchange Commission está investigando si el criptointercambio Zipmex en bancarrota violó las regulaciones estatales al ofrecer algunos servicios de activos digitales.
Recientemente, el CEO de Zipmex, Akalarp Yimwilai, recibió una consulta de la SEC sobre las supuestas operaciones comerciales ilegales.
Fuente: https://coinedition.com/south-korea-goes-after-bithumb-for-another-tax-evasion-scandal/