La división criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos ha dicho que se está preparando para la temporada de impuestos y tiene la mira puesta en la criptocomunidad.
Según los informes de Bloomberg Law, Jim Lee, jefe de división del IRS, dijo que el servicio está preparando activamente "cientos" de casos relacionados con criptografía y agregó que estos casos pronto estarán disponibles para el público. Los casos involucran transacciones de "desactivación" de cripto a fiduciario, así como a personas a las que se les paga en cripto y no las reportan como ingresos. En los últimos años, las investigaciones sobre activos digitales realizadas por el IRS han pasado de estar principalmente relacionadas con el lavado de dinero a un punto en el que los casos relacionados con impuestos representan casi la mitad. El Departamento del Tesoro también admitió que el lavado de criptodinero, si bien sigue siendo un problema, tiene menos impacto que el lavado basado en dinero fiduciario tal como está.
El anuncio del IRS llega poco después de que el servicio fuera otorgó el poder de emitir una citación de "John Doe" a MI Banco Safra. La citación obliga al banco a entregar información sobre sus clientes que no declararon ni pagaron impuestos sobre las transacciones de criptomonedas que se realizaron a través del intercambio de criptomonedas SFOX. El IRS ha dejado en claro que planea aumentar la contratación en toda la agencia. Lee también agregó que la autoridad fiscal espera una ola de contrataciones "más significativa" para el resto del año fiscal.
El IRS también publicó un informe a principios de mes que establece que en 2022 los 2,077 agentes especiales de la división criminal dedicaron casi el 70 % de su tiempo a investigar delitos relacionados con impuestos, como la evasión de impuestos y el fraude. El 30% restante se gastó en casos de lavado de dinero y narcotráfico. Lee agregó que seguir el dinero no es nada nuevo para la agencia y agregó que están listos para pasar a nuevas áreas como la Web 3.0:
Lo hemos estado haciendo durante más de 100 años, y hemos seguido a los delincuentes hasta la web oscura y ahora hasta el metaverso.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/irs-is-preparing-hundreds-of-crypto-tax-evasion-cases