El ex presidente estadounidense Donald Trump habla durante un mitin en el Aeropuerto Regional de Florence en Florence, Carolina del Sur, EE. UU., 12 de marzo de 2022. Randall Hill | Reuters El fiscal de distrito de Manhattan, en un...
Etiqueta: Delito
Walmart salvó millones de estafas de tarjetas de regalo para personas mayores
Una exhibición de tarjetas de regalo en una tienda Walmart Inc. en Burbank, California. Patricio T. Fallon | Bloomberg | Getty Images La tecnología desarrollada por Walmart ayudó al gigante minorista a identificar y congelar cerca...
Deutsche Bank debe enfrentar demandas alegando que permitió el esquema Ponzi
Jueces de Nueva York y Miami dictaminaron que las demandas de los inversores podrían avanzar contra el Deutsche Bank AG de Alemania por supuestamente ignorar las advertencias de que estaba ayudando a financiar un esquema Ponzi vinculado al sector inmobiliario...
Los precios de Bitcoin se mantienen estables después de Crypto Heist. Una ballena prominente se está haciendo más grande.
Los precios de Bitcoin del tamaño de un texto se han aferrado a las ganancias recientes. Rutmer Visser/Dreamstime Bitcoin y otras criptomonedas se mantuvieron mayoritariamente estables el miércoles, manteniendo las ganancias recientes y liberándose de la presión...
La investigación del AG de Nueva York sugiere que el negocio de Trump distorsionó los valores de los activos durante años
El expresidente estadounidense Donald Trump habla durante un mitin en el recinto ferial del estado de Iowa en Des Moines, Iowa, el 9 de octubre de 2021. Rachel Mummey | Reuters La Oficina del Fiscal General de Nueva York tiene &...
La jefa de finanzas liberada de Huawei, Meng Wanzhou, regresa al centro de atención de la empresa
HONG KONG—Meses después de regresar a China y recibir una bienvenida de héroe, la jefa de finanzas de Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, volvió a ser el centro de atención el lunes: esta vez, estaba en un entorno más familiar...
Credit Suisse advierte sobre $ 500 millones afectados por la demanda del multimillonario
Se espera que Credit Suisse CS 0.49% Group AG pague alrededor de 500 millones de dólares después de perder una demanda presentada por un multimillonario georgiano que afirmó que el banco administró mal su dinero. Credit Suisse lleva años...
Trump es culpable de numerosos delitos, dijo el fiscal al fiscal de Manhattan
Uno de los dos principales fiscales que renunció por la supuesta decisión del fiscal de distrito de Manhattan de dejar de avanzar hacia la acusación del expresidente Donald Trump por crímenes dijo en un explosivo resid...
Funcionario de la FAA testifica que ex piloto de Boeing mintió sobre el 737 MAX
FORT WORTH, Texas—Un especialista en capacitación de la Administración Federal de Aviación dijo que un ex piloto de Boeing Co. BA -3.59% le mintió sobre cómo funcionaba el sistema de control de vuelo del 737 MAX antes de que dos de los aviones se estrellaran...
Exempleado de Apple acusado de defraudar 10 millones de dólares
Un ex empleado de Apple ha sido acusado de defraudar al gigante tecnológico por más de 10 millones de dólares al aceptar sobornos, robar equipos y lavar dinero, dijeron fiscales federales. Dhirendra P...
'Windfall' es un intrigante thriller criminal con un toque de conciencia de clase
Ganancia inesperada de Netflix En una era de desigualdad tan masiva, es casi sorprendente que tengamos tan pocos thrillers de crímenes de venganza de clase. Las ganancias inesperadas han llegado para llenar el vacío, proporcionando un crecimiento gradual, doble...
Chris Cuomo exige al menos $ 125 millones en arbitraje con CNN
El ex presentador de CNN Chris Cuomo está pidiendo al menos 125 millones de dólares a su antiguo empleador, alegando que la cadena lo despidió injustamente y manchó su integridad periodística en el proceso. El Sr. Cuomo co...
Crypto Mixers: la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido pide regulaciones
La NCA del Reino Unido ha manifestado recientemente sus planes para regular los servicios de combinación de criptomonedas que permiten a los usuarios ilícitos disfrazar sus actividades. Últimamente, esta tecnología de criptomonedas ha florecido...
Crypto Mixers aparecen en la mira de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido
Alex Dovbnya La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido quiere regular los servicios de minería de criptomonedas, que permiten a los malos actores cubrir sus huellas La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido tiene...
¿Un regreso a 'el trinquete de sentencia de cuello blanco unidireccional'? Reflexiones sobre las declaraciones del fiscal general Merrick B. Garland y el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. en el Instituto ABA sobre delitos de cuello blanco
A principios de este mes, en el instituto anual sobre delitos de cuello blanco dirigido por la Asociación de Abogados de Estados Unidos, el Fiscal General Merrick B. Garland y el Fiscal General Adjunto de la División Penal Kenn...
El crimen cibernético aumenta cuando los piratas informáticos usan la guerra de Ucrania como distracción
Los piratas informáticos en línea han estado más activos desde que las fuerzas rusas invadieron la vecina Ucrania a finales de febrero, dijo el martes el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, a Jim Cramer de CNBC. En una entrevista en “...
Mezcladores de transacciones criptográficas apuntados por la agencia contra el crimen del Reino Unido
La agencia nacional de aplicación de la ley del Reino Unido quiere una regulación más estricta para los protocolos criptográficos que permiten ocultar la actividad de transacciones. Según la Agencia Nacional contra el Crimen, mezclador descentralizado...
El petróleo sufre un colapso 'espectacular', cae en territorio de mercado bajista solo 5 días después de establecerse en máximos de casi 14 años
El petróleo crudo de referencia estadounidense y mundial entró en territorio de mercado bajista el martes, apenas cinco días hábiles después de que alcanzaron sus precios más altos desde 2008. "El colapso ha sido espectacular", Fawad R...
La agencia contra el crimen del Reino Unido quiere regular los mezcladores de transacciones criptográficas
El mezclador criptográfico, que puede ocultar los datos que vinculan a un usuario con determinadas transacciones, está diseñado para preservar la privacidad. Pero también constituye un claro foco de todo tipo de actividades ilícitas. Por lo tanto, gobierno...
Lo que significaría un incumplimiento de la deuda de Rusia para los mercados financieros mientras continúa la invasión de Ucrania
La amenaza de un impago de la deuda soberana de Rusia se ve cercana, pero hasta el momento los inversores no están entrando en pánico por cualquier posible golpe a los mercados financieros globales. “Aunque un impago sería simbólico, parece que...
Tencent Stock se hunde en informe de multa récord por lavado de dinero
Tamaño texto Sede de Tencent en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, en la provincia de Guangdong. Noel Celis/AFP vía Getty Images Tencent Holdings cayó casi un 10% después del informe del Wall Street Journal...
Justin Sun descarta las acusaciones de 'delitos financieros', pero ¿puede Tron seguir siendo resistente?
El fundador de Tron, Justin Sun, ha sido acusado de violar varias leyes internacionales en un informe reciente de The Verge. Citando fuentes y documentos internos, el periódico alegó que Sun estuvo involucrado en mark...
El FBI toma precauciones a medida que el criptocrimen aumenta un 80 %. ¿Son las cifras tan sombrías como suenan?
El FBI ha estado muy activo en los delitos relacionados con las criptomonedas a lo largo de 2021. Anunciaron consejos de seguridad para los entusiastas de las criptomonedas, notaron el creciente fraude en los cajeros automáticos criptográficos y tomaron medidas para aumentar...