Los Emiratos Árabes Unidos se colocan en la 'lista gris' del organismo de control del lavado de dinero

Una organización intergubernamental dedicada a combatir el lavado de dinero y los flujos de efectivo ilícitos colocó el viernes a los Emiratos Árabes Unidos en su "lista gris" por preocupaciones de que el país del Golfo no está frenando suficientemente las actividades financieras ilegales.

Los Emiratos Árabes Unidos fue uno de los varios países incluidos en la lista del Grupo de Acción Financiera bajo un mayor control debido a "deficiencias estratégicas" en sus esfuerzos para contrarrestar el lavado de dinero.

“Las jurisdicciones bajo un mayor control están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación”, dijo la organización.

“Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas”, continuó.

La agencia estatal de noticias de los Emiratos, en un comunicado publicado el viernes por la noche, dijo que el GAFI “ha reconocido que los Emiratos Árabes Unidos ha logrado un progreso positivo en su lucha contra el lavado de dinero (AML), la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y los esfuerzos de financiación de la lucha contra la proliferación (CPF, por sus siglas en inglés)”.

La “lista gris” del grupo de vigilancia no es tan severa como su “lista negra”, que incluye a Corea del Norte e Irán.

Otros países en la lista gris incluyen Pakistán, Turquía, Jordania y Yemen.

Los Emiratos Árabes Unidos son el centro financiero de Oriente Medio, hogar de la sede de numerosas empresas internacionales, uno de los aeropuertos más concurridos del mundo y una población de expatriados de aproximadamente el 90 %.

“Los EAU se toman muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial y trabajarán en estrecha colaboración con el GAFI para remediar rápidamente las áreas de mejora identificadas”, dijo la agencia de los EAU a cargo de combatir el lavado de dinero, según la Agencia de Noticias de los Emiratos. .