The Gate Building (centro izquierda) en el Centro Financiero Internacional de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 5 de julio de 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | imágenes falsas
DUBAI, Emiratos Árabes Unidos — El Grupo de Acción Financiera Internacional, una organización intergubernamental dedicada a combatir el lavado de dinero y los flujos de efectivo ilícitos, colocará a los Emiratos Árabes Unidos en su "lista gris" debido a las preocupaciones de que el país del Golfo no está frenando lo suficiente actividades financieras ilegales.
La noticia fue reportada por Bloomberg el jueves, citando tres fuentes anónimas del GAFI con sede en París. La designación podría llegar tan pronto como el viernes.
La “lista gris” del grupo de vigilancia no es tan severa como su “lista negra”, que actualmente incluye a Corea del Norte e Irán. La lista anterior significa que el país está “trabajando activamente” con el GAFI para abordar las debilidades de sus sistemas para “contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación”, pero está bajo “supervisión más intensa” ya que aún no ha tomado las medidas necesarias. medidas necesarias para abordar plenamente los problemas. Otros países en la lista gris incluyen Pakistán, Turquía y Albania.
Los Emiratos Árabes Unidos son el centro financiero de Oriente Medio, hogar de la sede de numerosas empresas internacionales, uno de los aeropuertos más concurridos del mundo y una población de expatriados de aproximadamente el 90 %. Ponerlo en la lista gris podría ser una de las decisiones más importantes que haya tomado el GAFI, escribió Bloomberg.
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Fuente: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html