El viernes de 2023, la Oficina de Inmigración de Filipinas (BI) rescató a seis víctimas inmigrantes en el Aeropuerto Internacional Clark que recientemente quedaron atrapadas en una “red de tráfico de criptomonedas”. Actualmente, la Oficina...
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EE. UU. demanda a Google por presunto monopolio publicitario: demanda antimonopolio de última tecnología
Topline El Departamento de Justicia y ocho estados presentaron una demanda civil antimonopolio contra Google el martes, alegando que el gigante tecnológico abusa de su monopolio sobre la tecnología de publicidad en línea y ha reprimido...
Grogan critica el presunto esquema de ejecución frontal en Binance
El jefe de operaciones comerciales y de productos de Coinbase, Conor Grogan, criticó a Binance por permitir que actores desconocidos lideraran las operaciones. Grogan ha afirmado haber rastreado patrones que se extienden durante hasta 18 meses...
Los inversores están demandando a Gemini Exchange por presunto fraude
Los inversores de la bolsa Gemini de Nueva York están demandando a la empresa y a sus fundadores, Cameron y Tyler Winklevoss, por fraude. Gemini está siendo demandado Se alega en una demanda colectiva que el co...
Presuntos estafadores envían tokens FTX 2.0 desde monederos FTX
Un token llamado FTX 2.0 (FTX2.0) se está difundiendo entre los usuarios de criptomonedas desde una dirección FTX real, y una transacción mueve 22 millones a una billetera controlada por Justin Sun, cofundador de ethereum...
Compass Mining demandada por más de $2 millones por presunto fraude
El criptominero Compass Mining ha sido demandado por sus clientes por presunto fraude. Los clientes han exigido más de 2 millones de dólares por el hecho de que la empresa minera no devolvió sus equipos. El problema surge de Comp...
Los $ 5.5 mil millones de FTX en supuestos 'activos líquidos' incluyen caché SOL bloqueado y tenencias de FTT ilíquidas – Bitcoin News
Hace dos días, los administradores de quiebras y los deudores de FTX publicaron una actualización para los acreedores no garantizados alegando el descubrimiento de 5.5 millones de dólares en activos líquidos. Aproximadamente 3.5 millones de dólares de estos fondos están llorando...
Exmiembro de la campaña de Walker demanda al agente republicano Matt Schlapp por presunta agresión sexual
Topline Un ex miembro del personal de la fallida campaña del republicano Herschel Walker para el Senado de Georgia presentó una demanda el martes contra el agente político republicano Matt Schlapp, alegando que Schlapp sexualmente...
Presuntos ciberdelincuentes de Corea del Norte detrás de Harmony Hack Lazarus Group mueve USD 64 millones en criptomonedas robadas durante el fin de semana
Los perpetradores del hackeo de Harmony, Lazarus Group, recientemente movieron $63.5 millones en ETH, y Binance y Huobi recuperaron $2.5 millones. El grupo de ciberdelincuentes Lazarus de Corea del Norte vinculado a los 100 millones de dólares...
Criptoprestamista Nexo apuntado en investigación de Bulgaria sobre presunto lavado de dinero e infracciones fiscales
"Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria, que es, como saben, el país más corrupto de la UE (Unión Europea)", dijo un portavoz de Nexo en un correo electrónico a CoinDesk. ...
El programador salvadoreño de Chivo Wallet se sincera sobre supuestos problemas de fraude de identidad, tecnología y lavado de dinero Criptomonedas e ICOs
Un programador de billeteras Chivo habló abiertamente sobre los diferentes problemas que enfrentó la billetera de criptomonedas insignia de El Salvador durante sus etapas iniciales. Shaun Overton, quien alega que fue contratado para...
Nexo bajo investigación en Bulgaria por presuntos cargos de lavado de dinero
El prestamista de criptomonedas Nexo se encuentra en el punto de mira de una investigación a gran escala mientras las autoridades búlgaras investigan acusaciones de lavado de dinero, fraude informático, delitos fiscales y otros delitos...
Las acciones de Paytm caen tras la supuesta venta de una participación por valor de 125 millones de dólares por parte de una filial de Alibaba
La empresa de pagos digitales Paytm vio sus acciones caer notablemente después de que un accionista se deshiciera de 19.20 millones de acciones. Las acciones de Paytm sufrieron una caída del 8.8% el jueves tras una serie de acuerdos en bloque registrados...
Criptoprestamista Nexo bajo investigación por presunto lavado de dinero, violaciones de sanciones rusas en Bulgaria Bitcoin Noticias
Según varios informes, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley búlgaros están investigando al prestamista de criptomonedas Nexo por presunto lavado de dinero y violaciones de sanciones. Siika Mileva, portavoz de Bulgaria...
Regulador tailandés interroga al director general de Zipmex por supuestas operaciones ilegales
La SEC tailandesa abrió una nueva investigación sobre Zipmex bajo sospecha de haber infringido la ley. El regulador solicitó a su director general que hiciera aclaraciones antes del próximo jueves. El año pasado, Zipmex congeló la cuenta del cliente y...
Un trabajador tecnológico de Seattle inspirado en la película 'Office Space' robó $300 de su empleador en un presunto esquema de software: estas son las 3 formas simples de proteger su dinero en línea
Un trabajador tecnológico de Seattle, inspirado por la película 'Office Space', robó 300 dólares de su empleador en un supuesto plan de software: aquí están las 3 formas sencillas de proteger su dinero en línea El c...
Ex director de ingeniería de FTX bajo escrutinio por parte de las fuerzas del orden de EE. UU., presuntas sesiones de promoción celebradas con fiscales en Nueva York – Bitcoin News
Según los informes, las autoridades estadounidenses están examinando minuciosamente a Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, según un informe que cita a personas familiarizadas con el asunto. Otro informe, publicado...
La SEC acusa a los creadores de un presunto esquema criptográfico de $ 45,000,000 que prometió 500,000X de devoluciones
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está acusando al equipo detrás del esquema CoinDeal por supuestamente defraudar a decenas de miles de inversores. La SEC presentó una denuncia contra Neil Chandr...
El Departamento de Justicia arresta a un joven de 24 años por un presunto fraude de NFT
Con el creciente número de actos fraudulentos en el mercado NFT, nadie puede garantizar que todo el mercado sea un lugar auténtico para realizar inversiones. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos recientemente eligió...
La CFTC demanda a comerciante de criptomonedas por supuesta estafa en Mango Markets
El exploit de Mango Markets, que fue solo uno de la cantidad de dApps pirateadas y explotadas el año pasado, fue notable. El exploit provocó una pérdida de aproximadamente 114 millones de dólares en el sector digital descentralizado...
La supuesta extravagancia del cofundador de FTX sale a la luz en los documentos del tribunal de quiebras Bitcoin Noticias
Tras la presentación judicial que muestra que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), quiere acceder a los 460 millones de dólares de FTX en acciones de Robinhood, los documentos del tribunal de quiebras de Delaware muestran que se gastaron decenas de millones...
Tres estados están demandando por supuesta estafa de dinero rápido
Tres estados alegan que MV Realty, una empresa de bienes raíces de Florida, utilizó prácticas engañosas para otorgar lo que dicen son préstamos predatorios disfrazados de acuerdos de servicios inmobiliarios a propietarios que buscaban...
El Departamento de Justicia presenta cargos contra el presunto tirón de alfombra NFT de Planet Ape Planet
El Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció el jueves que había arrestado y presentado cargos penales contra el fundador de un proyecto de NFT que, según alega, había "desviado" a sus poseedores y los había defraudado con 2.9 millones de dólares en cr...
Se le niega la fianza al presunto explotador de Mango Markets mientras SBF lo hace realidad
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ha negado la libertad bajo fianza al presunto explotador de Mango Markets, Avraham Eisenberg, citando preocupaciones de seguridad pública. En un fallo del 4 de enero de 2023, el juez Bruce...
New York AG demanda al cofundador de Celsius, Alex Mashinsky, por presunto fraude
Alex Mashinsky, cofundador y ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network, ha sido demandado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por supuestamente defraudar a inversores, incluidos m...
LastPass golpeado con una demanda por presunto robo de bitcoin de $ 53k
LastPass se enfrenta a una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, EE. UU., el 3 de enero. La demanda alega que LastPass no protegió adecuadamente los datos de los usuarios durante una filtración en agosto de 2022. En los últimos...
La SEC abofetea a 8 personas y empresas por supuesta estafa de $45 millones
La industria de la criptografía se ha visto sacudida una vez más por otro escándalo. Y esta vez, el nombre de la entidad en el centro de atención es CoinDeal. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. publicó un informe de...