La industria de la criptografía se ha visto sacudida una vez más con otro escándalo. Y esta vez, el nombre de la entidad en el centro de atención es CoinDeal.
La Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos liberado un informe que detalla los cargos presentados contra ocho personas físicas y jurídicas involucradas en el lío.
Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC supuestamente utilizaron el plan de inversión CoinDeal para defraudar a los inversores.
Los demandados están acusados de violar las disposiciones de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa que prohíben la actividad fraudulenta y exigen el registro.
CoinDeal: caso en pocas palabras
Según el informe, el acusado afirmó falsamente que los inversores de CoinDeal podrían obtener ganancias extravagantes en la tecnología blockchain subyacente.
En el período comprendido entre 2019 y 2022, el esquema acumuló $ 45 millones en fondos de inversionistas.
Los fondos de CoinDeal fueron luego utilizados por el acusado para uso personal con Chandran incluso usándolos para comprar bienes raíces, automóviles y un bote.
Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC, dijo:
“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500,000 XNUMX veces para los inversores”.
La SEC exige que todos los acusados devuelvan el dinero que robaron, además de intereses previos al juicio, multas y mandatos judiciales permanentes.
El comunicado de prensa también segregó a los acusados con sus respectivos cargos, que son los siguientes:
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op y BannersGo están acusados de violar las disposiciones antifraude y de registro de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa.
- Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op y BannersGo están acusados de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores, ya que ayudaron a Chandran con el plan.
- Mossel y AEO Publishing están acusados de violar la disposición antifraude de la Ley de Valores y de brindar asistencia a Glaspie con el esquema.
En general, el caso de CoinDeal aún está caliente, por lo que deberíamos esperar actualizaciones en los próximos días o meses.
Mientras tanto, Chandran se encuentra actualmente encarcelado para ser juzgado en un caso separado de fraude de inversiones presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Si el DOJ lo encuentra culpable, Chandran podría pasar 20 años en una prisión federal.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 777 mil millones en el gráfico diario | Cuadro: TradingView.com
Lo que esto significa para la criptoindustria
Como sabemos, el mundo de las criptomonedas, DeFi y Web3 está en pañales. Pero a lo largo de su vida ya ha logrado mucho y ha tenido una buena cantidad de eventos muy escandalosos similares a los de la Crisis financiera 2008.
Con el colapso de FTX, regulación podría ser una de las formas de evitar que ocurran fraudes a gran escala como este.
Sin embargo, esto no es nuevo, ya que las economías desarrolladas y emergentes incluso aprobar legislación con respecto al uso de criptomonedas como medio de pago y también para proteger a los inversores.
Dicho esto, la criptoindustria debe estar lista para enfrentar una nueva ola de regulaciones para librar a la criptoindustria de los malos actores. Sin embargo, queda por ver el alcance de la futura regulación.
-Imagen destacada: WBRE
Fuente: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/