El 14 de marzo, se presentó una demanda colectiva contra Signature Bank, con sede en Nueva York, recientemente cerrado y compatible con las criptomonedas, y su ex director ejecutivo, Joseph DePaolo, director financiero...
Etiqueta: Presunto
La policía egipcia arresta a 29 presuntos autores intelectuales de la estafa de la aplicación de criptominería – Reglamento Bitcoin Noticias
Se informa que la policía egipcia arrestó recientemente a 29 personas asociadas con la estafa de la aplicación de minería de criptomonedas Hoggpool. Además de incautar 95 teléfonos móviles y 3,367 tarjetas SIM, el...
La SEC presenta una queja contra BKCoin y el cofundador por una supuesta estafa de $ 100 millones
Muchos inversores en criptomonedas han perdido sus fondos en estafas como BKCoin. Por ejemplo, Bitcoinist informó que el sector DeFi registró la friolera de 678 millones de dólares para los piratas informáticos en el segundo trimestre de 2022, c...
Hedera Network sufre una supuesta explotación
La red Hedera enfrenta un exploit continuo dirigido al proceso de descompilación en contratos inteligentes. El intercambio descentralizado (DEX) SaucerSwap Labs ha pedido a los usuarios que retiren su liquidez. PlatilloSwap L...
La SEC demanda a BKCoin por presunto fraude
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) continúa sus acciones de cumplimiento contra la industria de la criptografía, presentando una acción de emergencia contra el fondo de cobertura criptográfico BKCoin con sede en Miami y su principal Ke...
La SEC continúa la racha de acciones de ejecución, apunta a BKCoin por supuesto fraude de $ 100 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, o SEC, ha apuntado a un asesor de inversiones y a un individuo supuestamente relacionado con un fraude de criptomonedas de 100 millones de dólares en su última ley de ejecución...
Binance en agua caliente a medida que salen a la luz documentos y textos sobre un supuesto plan para evadir las regulaciones
El mundo de las criptomonedas se ha visto sacudido una vez más por el último informe del Wall Street Journal. Según sus fuentes, Binance, el actor más grande de la industria, ha estado desarrollando...
Creadores de NFT investigados en Israel por supuesta evasión de impuestos – Impuestos Bitcoin Noticias
La autoridad fiscal de Israel está detrás de dos creadores de tokens no fungibles (NFT) sospechosos de no declarar casi 2.2 millones de dólares en ingresos. La noticia de la investigación llega tras la reciente detención de...
El mejor prospecto de la NFL, Jalen Carter, acusado de supuesta participación en una carrera callejera fatal
Las autoridades de Topline acusaron el miércoles a la ex estrella de fútbol de la Universidad de Georgia, Jalen Carter, de dos delitos menores por presuntamente participar en una carrera callejera que resultó en la muerte de De...
Los fundadores de Forsage acusados por un presunto esquema "Global Ponzi" de $ 340 millones en Ethereum Blockchain
Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón dictó acusaciones contra las personas que se cree que fueron los autores intelectuales detrás de la estafa "Ponzi global" conocida como For...
Presuntos sindicatos del crimen israelíes apuntan a criptoinversores australianos
Los informes sugieren que los individuos australianos se encuentran entre los principales objetivos de una sofisticada red de estafas de centros de llamadas con criptomonedas que se cree que está administrada por señores del crimen con sede en Israel. La última rai...
Hombre enfrenta arresto por presunta criptomina escondida debajo de una escuela
Un ex trabajador de instalaciones que supuestamente instaló una operación secreta de minería de criptomonedas dentro del espacio de acceso de una escuela de Massachusetts debe ser arrestado después de faltar a una audiencia judicial programada para responder...
Los federales descubren el presunto esquema Ponzi de USD 340 millones de DeFi
Los intercambios centralizados están bajo amenaza de ser reprendidos por los reguladores de Estados Unidos. Cuando parecía que las cosas se limitarían al sector cambiario, se descubrió que otro sector estaba pre...
El CTO de Composable Finance dimite por supuestas operaciones ilícitas de su CEO
Karel Kubat, director técnico (CTO) de Composable Finance, renunció al proyecto, citando varias prácticas ilegales por parte del director ejecutivo de la empresa, Omar Zaki. Karel Kubat ha dimitido de la c...
Jesse Powell critica a los organismos de control por supuestas estrategias de regulación
Solo han pasado unos días desde que Kraken, una de las bolsas más grandes de EE. UU., cerró sus servicios de participación y pagó un acuerdo de 30 millones de dólares por vender, según la SEC, valores sin licencia...
El representante Jesús García expulsado del comité de la Cámara luego de presuntos vínculos con FTX
El representante demócrata Jesús “Chuy” García ha sido destituido del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes luego de que los republicanos tomaron la Cámara de Representantes y la implementación...
La SEC toma medidas enérgicas contra Terraform Labs y el cofundador por presunto fraude de inversores
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra Terraform Labs y su cofundador, Do Kwon, por supuestamente engañar a los inversores. La denuncia acusa a la empresa de engaño...
Fiscales surcoreanos acusan a ejecutivo de aceptar a LUNA
Los abogados de Corea del Sur quieren una orden de arresto contra el ex director ejecutivo de Tmon, una plataforma de comercio electrónico de Corea, por haber tomado miles de millones de won surcoreanos en forma de Tera (LUNA),...
Se alega que Binance ha tenido vínculos con Bitzlato, un intercambio (criminal) ahora desaparecido
Ayer mismo, Live Bitcoin News publicó un artículo que hablaba de un ejecutivo criptográfico ruso que dirige un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Conocido como Bitzlato, el intercambio de cifrado fue un registro de baja...
Baréin fracasa en intento de reclamar inmunidad estatal por presunto hackeo de disidentes
Exterior de los Tribunales Reales de Justicia en Londres, Reino Unido, sede del Tribunal Superior y del Tribunal de… [+] Apelación getty El gobierno de Bahrein enfrenta otra demanda por el presunto pirateo de dos...
Líder neonazi arrestado en presunto complot para atacar centrales eléctricas
Las autoridades federales de Topline arrestaron y acusaron a dos personas de presunta conspiración para destruir instalaciones de energía en un complot que, según los fiscales, tuvo motivaciones raciales, luego de una serie de aparentes...
Estados Unidos acusa a 4 empresas por supuesta estafa criptográfica
Las estafas con criptomonedas se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años, aprovechando la creciente popularidad y la falta de comprensión de las monedas digitales. Estas estafas, que a menudo ocurren en el fo...
Logan Paul se enfrenta a una demanda colectiva por el presunto tirón de la alfombra NFT de CryptoZoo
La personalidad de los medios de comunicación, luchador profesional y actor estadounidense Logan Paul es uno de los acusados en una demanda colectiva presentada contra el proyecto fallido de tokens no fungibles (NFT) CryptoZoo. La clase ac...
Crypto YouTuber Logan Paul se enfrenta a una demanda por un presunto tirón de alfombra
Se ha presentado un caso contra CryptoZoo y Logan Paul por robar criptomonedas. El demandante sostuvo que Paul y los ejecutivos de CryptoZoo ejecutaron un tirón de alfombras. Anteriormente, el YouTuber tuiteó sobre un...
Propietario de Bithumb arrestado por presuntos cargos de malversación de $ 50 millones
Según informes de los medios locales, el propietario del mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, fue arrestado en el país el jueves bajo acusaciones de presunta malversación de fondos y manipulación de acciones...
El CTO de Tether desacredita el supuesto préstamo de USD 2 mil millones del criptoprestamista en bancarrota Celsius – Cryptopolitan
El 31 de enero, Paolo Ardoino, director de tecnología de Tether y Bitfinex, aclaró las cosas en Twitter con respecto a la relación del USDT con Celsius. Afirmó que nunca han...
Alameda Research busca USD 446 millones por supuestas "transferencias preferenciales" a Voyager Digital Bitcoin Noticias
El lunes, Alameda Research Ltd. presentó una demanda legal contra Voyager Digital LLC y HTC Trading Inc. en el tribunal de quiebras de Estados Unidos. La denuncia alega que los acusados recibieron transferencia preferencial...
Los fiscales estadounidenses buscan prohibir SBF de Signal después de un supuesto contacto con testigos
Los fiscales federales han solicitado que se modifiquen las condiciones de libertad bajo fianza del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), para evitar nuevos supuestos intentos de influir en los testimonios de los testigos. Documentos judiciales...
TotalEnergies expuesta al presunto fraude de Adani a través de empresas conjuntas valoradas en miles de millones
Gautam Adani, presidente de Adani Group, habla durante la Cumbre de CEO de Forbes en Singapur, el martes… [+] 27 de septiembre de 2022. India necesita combustibles fósiles para atender a grandes poblaciones y deshacerse de...
Binance transfirió 20,000 BTC a presunto lavado de dinero Bitzlato
Binance supuestamente envió más de 346 millones de dólares en Bitcoin a Bitzlato durante mayo de 2018 hasta su cierre la semana pasada. El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue arrestado el 18 de enero por procesar más de 700 dólares...
OpenSea NFT Marketplace se enfrenta a acciones legales por supuesta falta de seguridad
Un coleccionista de tokens no fungibles (NFT) ha iniciado acciones legales contra el mercado OpenSea NFT por una serie de supuestas transgresiones, una de las cuales es que se le impidió acceder a su...
Mango Labs demanda a comerciante por supuesta manipulación de tokens de $114 millones
La empresa matriz de la plataforma DeFi, Mango Markets, ha decidido presentar una demanda contra su comerciante. Supuestamente manipuló el precio de mercado del token MNGO y obtuvo más de 114 millones de dólares en ingresos. Acc...