- La SEC tailandesa abrió una nueva búsqueda en Zipmex bajo sospecha de que ha violado la ley.
- El regulador solicitó a su director general realizar aclaraciones antes del próximo jueves.
- El año pasado, Zipmex congeló el acceso a la cuenta de los clientes y detuvo los retiros.
Según informes de los medios locales, Tailandia Securities and Exchange Commission (SEC) está determinando si el criptointercambio Zipmex en bancarrota violó las regulaciones estatales al ofrecer algunos servicios de activos digitales.
El informe señaló que el regulador había escrito al CEO de Zipmex, Akalarp Yimwilai, el año pasado, advirtiendo que la compañía podría haber estado actuando ilegalmente como administradora de fondos de activos digitales. La SEC tailandesa le dio al CEO hasta el 12 de enero de 2023 para hacer aclaraciones.
La ruptura entre Zipmex y la SEC tailandesa se remonta a 2016, cuando el regulador sometió el intercambio a una investigación policial, alegando que la criptoempresa proporcionó información incompleta en sus documentos de cumplimiento de procedimientos.
Unos años más tarde, Zipmex congeló el acceso a la cuenta de los clientes y detuvo los retiros, citando dificultades financieras. En particular, V Ventures, una subsidiaria de propiedad total de Thoresen Thai Agencies PCL, está a punto de adquirir Zipmex por alrededor de $ 100 millones. Para abril de 2023, el intercambio espera descongelar las cuentas de los clientes utilizando los fondos de la adquisición, según un informe.
El mes pasado, el gobierno tailandés anunció que estaba diseñando un nuevo proceso para mejorar la gobernanza de los activos digitales, incluidas regulaciones más estrictas para aumentar la protección de los inversores. El regulador de activos destacó las fallas recurrentes de importantes administradores de activos virtuales como una preocupación principal, lo que provocó el nuevo movimiento.
En consecuencia, la SEC de Tailandia estableció un comité compuesto por agencias gubernamentales relevantes y representantes del sector privado para estudiar y sugerir formas de mejorar las leyes de activos digitales.
En septiembre pasado, la SEC tailandesa inició una audiencia pública sobre la prohibición de los servicios de préstamo y captación de depósitos. La prohibición propuesta haría ilegal que los operadores acepten criptodepósitos con la promesa de un mayor reembolso, incluso si esos fondos se originan en los presupuestos de marketing en lugar del aumento del valor de los activos.
Fuente: https://coinedition.com/thai-regulator-queries-zipmex-ceo-for-alleged-ilegal-operations/