Los organismos de control financiero en Corea del Sur están revisando las transacciones de divisas de los bancos comerciales para detectar el uso ilegítimo de criptomonedas.
Un funcionario anónimo del Servicio de Supervisión Financiera dijo que algunas de las transacciones en cuestión incluían intercambios de criptomonedas. Es por eso que los investigadores están investigando cualquier conexión potencial con la especulación de divisas o el lavado de dinero que involucre activos digitales.
Si bien el funcionario no mencionó los intercambios en cuestión, Shinhan Bank es una de las instituciones bajo investigación.
Una mirada más cercana a las transacciones criptográficas
Según informes anteriores de la Agencia de Noticias Yonhap, Woori Bank realizó transacciones por alrededor de 800 mil millones de won (611 millones de dólares) el 23 de junio. El 30 de junio, Shinhan Bank también participó en una transacción por 1 billón de wones.
Un representante de FSS reconoció la información, y un representante de Shinhan Bank confirmó que se está llevando a cabo una investigación regulatoria. Este último, sin embargo, dijo que no podía revelar el monto exacto de la transacción o su conexión con los intercambios de criptomonedas, ya que esos detalles solo pueden hacerse públicos una vez que finaliza la investigación.
La Comisión de Servicios Financieros está impulsando oficialmente la creación de un comité especial sobre activos virtuales. Debido al reciente “incidente de LUNA”, ha habido cada vez más llamados a la seguridad de los inversores y al establecimiento de leyes para el mercado de activos virtuales.
El día 19, un representante de alto rango y el FSC confirmaron que este último ahora está trabajando para establecer un comité especial para activos virtuales. Integrarán el comité miembros del FSC, representantes de la academia y del sector legal. Como muy pronto, se establecerá un comité especial este mes.
Eventos posteriores al colapso de Terra
Tras el fracaso de la moneda estable TerraUSD, los reguladores financieros de Corea del Sur realizaron inspecciones de "emergencia" de los intercambios de criptomonedas nacionales. La FSC y la FSS de Corea del Sur han solicitado información sobre las transacciones que involucran a TerraUSD y LUNA a los operadores regionales de intercambio de criptomonedas.
Esto incluye detalles sobre los volúmenes comerciales, los precios de cierre y la cantidad de inversores relevantes. Además, se solicitó a los intercambios una investigación sobre las causas y los remedios para la caída del mercado.
Más tarde, la FSS comenzó a investigar empresas que sirven como pasarelas para pagos de activos digitales. El FSS cuestionó 157 pasarelas de pago sobre sus estrategias, servicios relacionados con criptomonedas y divulgación de activos digitales.
Tras el fracaso de UST y LUNA, las autoridades fiscales nacionales de Corea del Sur supuestamente sancionaron a Terraform Labs y Kwon con 78 millones de dólares por evasión de impuestos. Los legisladores invitaron a Kwon a participar en una investigación legislativa de los eventos que condujeron al colapso de Terra y la desvinculación de UST.
Fuente: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/