El cofundador y socio gerente de Nexo, Antoni Trenchev, confirmó que las autoridades están presentes en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria luego de los informes locales de que la oficina de Sofía fue allanaron en relación con los “delitos financieros”.
Trenchev dijo CryptoSlate que "Bulgaria es el país más corrupto de la UE" y calificó las acusaciones de "absurdas" ya que Nexo es "una de las entidades más estrictas con respecto a KYC/AML".
Trenchev dijo que la naturaleza de la investigación está relacionada con una parte del negocio que no está orientada al cliente. Añadió:
"Ellos [las autoridades] están preguntando sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones relacionadas con los gastos operativos: nómina, atención al cliente, back office".
Mientras tanto, un portavoz de Nexo dijo que la investigación y la redada tenían motivaciones políticas y estaban vinculadas a la guerra entre Ucrania y Rusia.
El portavoz dijo:
“Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hemos ayudado a recaudar millones para las víctimas allí y restringimos a los clientes de Rusia y las regiones sancionadas”.
Agregaron que el intercambio enfrentaba una reacción violenta por su postura pro-Ucrania en un país donde la opinión sobre el asunto está extremadamente dividida.
La incertidumbre en torno a la situación coincide con una caída en el precio del token nativo NEXO de Nexo, que ha bajado un 5% en el día al cierre de esta edición.
Preocupaciones de la comunidad
Trenchev dijo previamente CryptoSlate durante una entrevista que Nexo había "adquirido licencias que no eran necesarias para mantenerse a la vanguardia del juego regulatorio".
Sin embargo, Nexo ha sido un objetivo continuado de las críticas de la criptocomunidad en relación con la posible insolvencia. Sin embargo, hasta ahora, el intercambio no ha mostrado signos de colapso y continúa operando y admitiendo retiros para todos los clientes al momento de la publicación.
Fuente: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/