Los altos ejecutivos y operadores del negocio de minería y comercio de criptomonedas AirBit Club se declararon culpables de acusaciones de fraude y lavado de dinero. El fiscal federal Damian Williams dijo: “E...
Etiqueta: alegatos
Tether responde a las acusaciones de documentos falsos, dice que los informes son totalmente inexactos y engañosos
Tether está rechazando un informe que alega que quienes respaldan su proyecto de moneda estable falsificaron documentos para permanecer conectados con el mundo bancario. En una nueva publicación de blog, Tether refuta una historia pública...
La SEC persigue a BKCoin y Kang por acusaciones de fraude
La SEC de EE. UU. ha presentado una acción de emergencia contra BKCoin Management LLC y su director, Kevin Kang, por supuestamente orquestar un plan de fraude criptográfico de 100 millones de dólares. La SEC obtuvo una congelación de activos...
Tether ataca al WSJ por "acusaciones obsoletas" de documentos falsos para cuentas bancarias
La compañía detrás de la moneda estable Tether (USDT) rechazó un informe de The Wall Street Journal (WSJ) que afirmaba que tenía vínculos con entidades que falsificaron documentos y utilizaron empresas fantasma para mantener el acceso a...
Tether niega las acusaciones del WSJ sobre documentos bancarios falsificados
Ad Tether negó los informes del 3 de marzo que sugerían que estuvo involucrado en intentos externos de obtener cuentas bancarias a través de documentos falsificados. WSJ afirma que el ejecutivo de Tether firmó documentos falsos en marzo...
Binance responde a las acusaciones de mover miles de millones en fondos de clientes
Según un informe de Forbes, la corporación supuestamente movió 1.8 millones de dólares en activos pertenecientes a sus clientes. Mover dinero entre billeteras es común y no plantea problemas, según el CSO de Binance. El ...
CEO de Composable Finance refuta enérgicamente las acusaciones
El actual director ejecutivo de Composable Financial ha rechazado con vehemencia las acusaciones de irregularidades legales hechas por Karel Kubat, quien anteriormente se desempeñó como director técnico de la decentr...
Los creadores de Friendsies NFT niegan el proyecto de 'abandono' en medio de acusaciones de tirar de la alfombra
El equipo detrás de la colección de tokens no fungibles Friendsies ha refutado las afirmaciones de que están "abandonando" el proyecto NFT tras un tsunami de acusaciones de "tirar la alfombra". El 21 de febrero, los fundadores detrás de NFT...
Yuga Labs elimina el logotipo de BAKC en medio de acusaciones de robo de imágenes
La colección NTF de Yuga Labs cambiará el logotipo de Bored Ape Kennel Club (BAKC) luego de acusaciones de robo de propiedad intelectual. Como informó anteriormente crypto.news, la empresa fue acusada de propiedad intelectual...
Acusaciones de la SEC contra Do Kwon y Terraform Labs
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado una demanda contra Terraform Labs y Do Kwon alegando que defraudaron a los inversores en un plan que involucraba múltiples valores no registrados. La S...
El equipo de Waves bajo escrutinio después de las acusaciones de dumping de stablecoin
El equipo de Waves supuestamente vendió una gran parte de su moneda estable algorítmica, USDN, para cubrir deudas. ¿El equipo de Waves ha intercambiado su moneda estable? En abril de 2022, un entusiasta de las criptomonedas tuiteó sobre cómo W...
WazirX declara que las acusaciones de Binance son "falsas y engañosas" y planea emprender acciones legales
Únase a nuestro canal Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Según una publicación de blog del martes de WazirX, un intercambio de criptomonedas indio, "las acusaciones hechas por Binance en su blog no son...
El criptointercambio indio Wazirx llama a las acusaciones de Binance 'falsas y sin fundamento' - Busca recurso - Intercambios Bitcoin Noticias
Wazirx, el exchange de criptomonedas indio, ha negado las acusaciones hechas por Binance con respecto a la relación entre los dos exchanges de criptomonedas. Haciendo hincapié en que las acusaciones “son falsas y sin fundamento”,...
WazirX considera que las acusaciones de Binance son "falsas" y "sin fundamento"
WazirX, el exchange de criptomonedas con sede en India, dijo que las acusaciones de Binance en su contra son "falsas" y "sin fundamento", según un comunicado del 7 de febrero. El intercambio agregó que era...
una montaña rusa para bitcoin en medio de más esfuerzos regulatorios, nuevas acusaciones sobre el exjefe de FTX
La última semana en la escena criptográfica estuvo marcada principalmente por la continuación de las tendencias existentes. El aumento de las presiones regulatorias y las acciones de cumplimiento siguió siendo el mismo. Bitcoin (BTC) tuvo un impacto significativo...
CryptoZoo, Logan Paul demandado por $ 5 millones por sus acusaciones
Tanto CryptoZoo como Logan Paul figuran como acusados en una demanda colectiva presentada recientemente. La demanda sostiene que los demandados participaron en un “negocio fraudulento” que resultó...
Gautam Adani cae brevemente del top 20 más rico a medida que su patrimonio neto aumenta en espiral después de las acusaciones de 'estafa corporativa'
El multimillonario indio Gautam Adani quedó brevemente fuera de las 20 personas más ricas del mundo el viernes después de perder 12 millones de dólares en un día, una caída espectacular desde su posición anterior como...
CEO de Exchange arrestado por acusaciones de fraude – Cryptopolitan
Las autoridades arrestaron al director ejecutivo de Crypto Exchange Bitzlato por delitos relacionados con actividades fraudulentas. En la declaración publicada, el director ejecutivo de la bolsa también actúa como ejecutivo de ventas y director de...
Gautam Adani aborda la oferta pública descartada en los primeros comentarios públicos desde las acusaciones de Hindenburg
Topline Gautam Adani se refirió el jueves a la oferta pública cancelada de su empresa insignia por valor de 2.5 millones de dólares y prometió una revisión de la estrategia de mercado del Grupo Adani en sus primeros comentarios públicos desde EE.UU.
Según se informa, Credit Suisse asigna un valor de préstamo cero a los bonos del Grupo Adani tras las acusaciones de Hindenburg
Topline Credit Suisse ha asignado un valor de préstamo cero a los bonos emitidos por las filiales que cotizan en bolsa del Grupo Adani, informó Bloomberg el miércoles, una medida que profundizará las preocupaciones para la asediada India...
Bridge Platform LayerZero niega las acusaciones de que mantuvo el secreto 'backdoor'
"Una vulnerabilidad de una parte de confianza (también llamada 'puerta trasera') es una capacidad no revelada de una parte de confianza, que puede comprometer el funcionamiento del sistema", explicó Prestwich en un tweet que describe su...
Adani se enfrenta a una fecha límite ya que las acusaciones de fraude asustan a los inversores
El tiempo corre para Gautam Adani mientras el principal magnate de la India y la persona más rica de Asia se enfrenta a un vendedor en corto estadounidense que afirma que "descubrió pruebas de un descarado fraude contable...
Altos funcionarios ucranianos despedidos por acusaciones de corrupción en medio de un impulso para la membresía de la UE
Topline Varios altos funcionarios ucranianos fueron despedidos o dimitieron en los últimos días tras ser acusados de corrupción, según múltiples informes, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promete...
El juez de bancarrotas de FTX califica las acusaciones del ejecutivo estadounidense de Fmr FTX contra el bufete de abogados como 'oídas, insinuaciones, especulaciones, rumores'
En una audiencia judicial el viernes por la mañana, el juez de quiebras que supervisa el caso de FTX aprobó la contratación del bufete de abogados Sullivan & Cromwell y desestimó las acusaciones de un ex cumplimiento de FTX US...
Acusaciones de fraude contra Compass Mining después de que la empresa rompiera lazos con Rusia
Compass Mining rompió sus vínculos con el proveedor de hosting ruso Bit River y no devolvió el equipo de minería de Bitcoin a sus clientes. La empresa alegó el motivo de sus acciones como no aplicable...
Ripple CTO aconseja vender tokens FLR, plantea acusaciones
El CTO de Ripple, David Schwartz, expresó duras críticas contra Flare Network en una serie de tweets hoy. Después de más de dos años después de la instantánea para los titulares de XRP, el proyecto finalmente se llevó a cabo...
El cofundador de Nexo dice que las acusaciones de delitos financieros son "absurdas"
El cofundador y socio director de Nexo, Antoni Trenchev, confirmó que las autoridades están presentes en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria tras informes locales de que la oficina de Sofía fue allanada en relación...
DCG etiqueta las acusaciones del cofundador de Gemini como 'trucos publicitarios'
El Digital Currency Group (DCG) ha respondido a las recientes acusaciones hechas por el cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, contra el DCG, calificándolas de "trucos publicitarios desesperados y poco constructivos". Esto es...
SBF comenta sobre el destino de FTX; Nexo enfrenta acusaciones penales
La noticia más importante en el criptoverso del 12 de enero fue cuando el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, comentó sobre una posible recuperación de FTX y contó su versión de la historia. En otros lugares, Nexo ha sido acusado de cr...