Los fundadores detrás del presunto esquema "Ponzi global" de $340 millones Forsage han sido acusados por un gran jurado federal en el Distrito de Oregón.
Los cuatro fundadores rusos, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, han sido formalmente acusado de tener roles clave en el esquema que recaudó aproximadamente $340 millones de víctimas-inversionistas, según una declaración del Departamento de Justicia (DOJ) del 22 de febrero.
“La acusación de hoy es el resultado de una investigación rigurosa que dedicó meses a reconstruir el robo sistemático de cientos de millones de dólares”, dijo la fiscal federal Natalie Wight para el Distrito de Oregón, y agregó:
“Presentar cargos contra actores extranjeros que usaron nueva tecnología para cometer fraude en un mercado financiero emergente es un esfuerzo complicado que solo es posible con la coordinación total y completa de múltiples agencias de aplicación de la ley”.
Forsage se había promocionado como una plataforma financiera descentralizada de bajo riesgo construida sobre la cadena de bloques Ethererum que permitía a los usuarios generar ingresos pasivos a largo plazo. Sin embargo, el análisis de Blockchain reveló que el 80% de los "inversores" de Forsage han recibido menos de lo que habían invertido.
Según el Departamento de Justicia, el análisis de los contratos inteligentes reveló que los fondos recaudados cuando los nuevos inversores compraron "ranuras" en los contratos inteligentes de Forsage se desviaron a inversores más antiguos, lo que es consistente con un "esquema Ponzi".
Forsage todavía tiene una cuenta de Twitter activa, que publicó un hilo el 22 de febrero afirmando que los miembros de la comunidad que participan en el "Programa de embajadores" podrían ganar recompensas mensuales al completar ciertas tareas.
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Próximamente se abrirá la preinscripción, ¡así que no dudes en ser de los primeros!
El Programa de Embajadores es una oportunidad no solo para ganar recompensas, sino también para atraer nuevos miembros al equipo, conocer mejor los productos y ampliar sus horizontes en el mundo de Web3.
— FORSAJE (@forsageofficial) Febrero 22, 2023
El 1 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a los cuatro fundadores y siete promotores de fraude y venta de valores no registrados, con la jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, Carolyn Welshhans, diciendo en ese momento:
“Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas también había marcó a Forsage como un probable Ponzi en 2020, pero un mes después, la plataforma seguía siendo la segunda DApp más popular en la cadena de bloques de Ethereum.
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Mientras que un cargo se refiere a la instancia en la que un fiscal presenta cargos penales y acusa a un individuo o grupo de un delito, un gran jurado presenta una acusación si los fiscales pueden convencer a la mayoría de ellos de que se justifica una acusación formal después de una investigación. .
Los grandes jurados son comunes en delitos graves federales y estatales.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme