Sequoia Capital, el creador de "Inspector Gadget", Signature Bank y otros vinculados al difunto intercambio de criptomonedas FTX recibieron una demanda colectiva esta semana, que alega que los acusados sabían sobre el presunto fraude en la empresa y "no les importó".
Connor O'Keefe, que tiene fondos congelados en FTX, presentó la demanda esta semana. Afirma que las partes nombradas en la demanda estaban al tanto de las irregularidades del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien enfrenta una letanía de cargos penales en relación con su papel en el intercambio.
"Aunque los clientes de FTX no podían ver que SBF estaba malversando sus depósitos por vicio, vanidad e inversiones personales especulativas, los demandados tenían una vista completa”, dice la demanda. “A través de la diligencia en FTX y los estrechos vínculos con SBF, los demandados se enteraron de que FTX funcionaba como la alcancía personal de SBF, que tan pronto como los fondos de los clientes de FTX fluían hacia FTX, volvían a fluir hacia otras entidades que SBF poseía o controlaba por separado, y que FTX carecía de los controles internos más básicos, de modo que la empresa era de hecho un castillo de naipes”.
“Pero a los acusados no les importaba. Ellos también tenían dinero para ganar en el esquema y sus intereses se alinearon con los de SBF”, dice la demanda.
La demanda colectiva se presentó en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en la división de Miami del Distrito Sur de Florida. Más de una docena de partes fueron nombradas en la demanda e incluyen Silvergate Bank, Signature Bank, Deltec Bank y Trust Company Limited y Moonstone Bank, junto con Jean Chalopin, quien es el creador del personaje de dibujos animados "Inspector Gadget" y presidente de Deltec y Moonstone. La demanda también nombra a las firmas de capital de riesgo Sequoia Capital Operations y Paradigm Operations.
La presentación de O'Keefe describe cómo Bankman-Fried supuestamente usó los fondos de los clientes de FTX para apuntalar su empresa de comercio de criptomonedas, Alameda Research. Podría haber 2.7 millones de clases miembros de la acción en los Estados Unidos, afirmó O'Keefe.
“El fraude de FTX fue sencillo y, aunque oculto a los miembros de la clase, el fraude fue evidente para aquellos, como los acusados, con visibilidad de las operaciones de FTX”, dice la demanda. “Si los miembros de la clase hubieran sabido de estas omisiones materiales, no habrían depositado fondos en cuentas en el intercambio FTX, el fraude de SBF no habría tenido éxito, y ni SBF ni ninguno de los demandados habrían obtenido ganancias tan generosas como esperaban”.
El ex director ejecutivo y accionista mayoritario de The Block ha revelado una serie de préstamos del ex fundador de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried.
Fuente: https://www.theblock.co/post/214661/sequoia-capital-inspector-gadget-creator-hit-by-ftx-class-action-lawsuit?utm_source=rss&utm_medium=rss