En julio de 2022, Voyager Digital se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas y, durante más de siete meses, sus clientes han estado luchando para recuperar su dinero. Pronto, Binance podría emerger como el traje ganador...
Etiqueta: multas
La SEC advierte a las celebridades amigables con las criptomonedas y multa a la leyenda de la NBA Paul Pierce con $1,400,000 por tapar EthereumMax
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) tiene su radar centrado en las celebridades que respaldan proyectos criptográficos. El regulador anunció el viernes que presentó cargos contra la leyenda retirada de la NBA Pa...
Banco holandés multa a Coinbase y exige más de 3 millones de dólares
El Banco Central holandés ha impuesto una multa de 3.6 millones de dólares a Coinbase por supuestamente no cumplir con los requisitos de registro de la región antes de ofrecer servicios de moneda digital en los Países Bajos...
Binance espera multas en investigaciones de EE. UU.
Binance, el mayor intercambio de activos digitales del mundo, se está preparando para resolver investigaciones regulatorias y policiales pendientes en los Estados Unidos mediante el pago de multas y otros tipos de pena...
Binance espera pagar multas para resolver las investigaciones de EE. UU.: Informe
A medida que se intensifica el escrutinio regulatorio del sector criptográfico en los EE. UU., Binance espera resolver eventualmente las investigaciones existentes sobre su negocio. Según el director de estrategia Patrick Hillmann, el...
Binance se prepara para multas de reguladores de EE. UU. para resolver 'conductas pasadas': WSJ
Aunque el escrutinio regulatorio sobre Binance se ha intensificado tras el colapso de su rival FTX en noviembre, Binance ha estado bajo investigación por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Was...
Binance se prepara para pagar multas para resolver investigaciones regulatorias pendientes de EE. UU. ⋆ ZyCrypto
Anuncio Binance, la criptomoneda más grande del mundo por volumen de operaciones, espera pagar multas y sanciones monetarias para resolver las investigaciones en curso con Unit...
Binance espera multas de los reguladores de EE. UU. para resolver investigaciones
Binance se está preparando para posibles multas impuestas por los reguladores de Estados Unidos. Las multas resolverían las investigaciones existentes contra el intercambio de cifrado debido a malas conductas en el pasado. El ...
El pueblo le dice a la tienda de donas que el mural pintado por los estudiantes de secundaria locales es ilegal y amenaza con multas
Sean Young, propietario de Leavitt's Country Bakery, frente a un mural que está siendo amenazado con multas. Los estudiantes de la escuela secundaria Institute for Justice trabajaron durante semanas en un proyecto de arte para un querido local...
Asamblea de Nueva York presenta proyecto de ley de criptopagos para multas e impuestos
Un proyecto de ley presentado a la Asamblea del Estado de Nueva York el 26 de enero permitiría a las agencias estatales aceptar criptomonedas como forma de pago de multas, sanciones civiles, impuestos, tasas y otros pagos cobrados...
El banco central holandés multa a Coinbase con 3.3 millones de euros
El banco central holandés impuso una multa de 3.3 millones de euros a Coinbase, el principal intercambio de cifrado con sede en Estados Unidos. Según un informe, el De Nederlandsche Bank (DNB) anunció que Coinbase no siguió un cierto...
Nueva York permitirá criptopagos para multas e impuestos
El proyecto de ley A523 de la Asamblea del Estado de Nueva York, presentado por el miembro demócrata de la Asamblea Clyde Vanel, busca aclarar que las agencias del estado pueden aceptar legalmente criptomonedas como pago. El proyecto de ley permite al estado...
El banco central holandés multa a Coinbase con USD 3.6 millones por incumplimiento
El banco central holandés ha multado a la sucursal europea del intercambio de criptomonedas Coinbase con 3.3 millones de euros (3.6 millones de dólares) por no cumplir con los requisitos de registro antes de ofrecer sus servicios en Holanda...
La SEC multa al ex director ejecutivo de McDonald's, Steve Easterbrook, que engañó a los inversores sobre su despido
El ex director ejecutivo de McDonald's, Stephen Easterbrook, presenta la nueva sede corporativa de la compañía durante una gran ceremonia de inauguración el 4 de junio de 2018 en Chicago Scott Olson | Getty Images La Seguridad...
Amazon resuelve un caso antimonopolio de la UE, pero he aquí por qué no pagará ninguna multa
Topline Amazon acordó un acuerdo que resolverá dos casos antimonopolio contra el gigante minorista en la Unión Europea, evitando al mismo tiempo una multa multimillonaria por acusaciones de que la compañ...
Criptoactivos incautados por multas de estacionamiento impagas
La policía japonesa ha comenzado a confiscar criptoactivos por multas de estacionamiento impagas. En una prefectura japonesa al norte de Tokio, la policía ha ampliado la lista de activos que normalmente confiscaría a los ciudadanos...
¿Los ejecutivos de Ripple enfrentan multas multimillonarias de la SEC?
Sasha Hodder, fundadora de Hodder Law Firm, ha iniciado una discusión entre abogados en Twitter sobre si los jefes de Ripple, Brad Garlinghouse y Chris Larsen, enfrentan multas en su batalla legal con Estados Unidos.
¿BlockFi usó fondos FTX para pagar las multas de la SEC? Consultas Consejo de Ripple
Sam Bankman-Fried (SBF) lideró la caída de FTX y afectó al mercado de cifrado de la peor manera posible. Según se informa, el prestamista de criptomonedas BlockFi se está preparando para declararse en quiebra debido a su amplia exposición a...
Deutsche Bank enfrenta amenazas de multas por controles de lavado de dinero
El principal organismo de control financiero de Alemania amenazó con multar al Deutsche Bank AG si no implementa controles contra el lavado de dinero en un plazo establecido, lo que sugiere que el regulador no está satisfecho con el banco...
El Tesoro de EE. UU. Multa a Bittrex Exchange con $ 29 millones por violación de sanciones multianuales
Bittrex, la plataforma de comercio de criptomonedas con sede en Washington, ha recibido una multa de 29 millones de dólares por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y...
FinCEN multa a Bittrex con 29 millones de dólares por violaciones a la Ley de Secreto Bancario
Después de realizar una investigación civil, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) impuso una multa monetaria contra el intercambio de criptomonedas Bittrex por violar...
El Tesoro multa a la criptobolsa Bittrex con 53 millones de dólares por infracciones de sanciones
El gobierno de EE. UU. ha impuesto al exchange de activos digitales Bittrex multas de 53 millones de dólares, la mayor multa impuesta por el Departamento del Tesoro a un negocio de criptomonedas hasta la fecha. La Oficina de Activos Extranjeros del Tesoro...
El Departamento del Tesoro de los EE. UU. y FinCEN golpean al criptointercambio Bittrex con USD 53,000,000 XNUMX XNUMX en multas por dos delitos
El exchange de criptomonedas Bittrex está llegando a un acuerdo con el Tesoro de los EE. UU. y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) por una suma de 53 millones de dólares. Según un comunicado de prensa, la Oficina de Asuntos Exteriores del Tesoro...
Kim Kardashian cobró $ 1,300,000 en multas por promover el token EthereumMax sin divulgaciones adecuadas
Una importante celebridad de Hollywood se ve obligada a pagar multas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por promover las criptomonedas en las redes sociales. La empresaria estadounidense y personalidad de los medios Kim Kar...
La SEC multa a Kim Kardashian con $ 1.3 millones por promoción ilegal de token criptográfico
La Comisión de Bolsa de Valores (SEC) acusó a la socialité estadounidense Kim Kardashian por la promoción en las redes sociales de una criptomoneda ofrecida por EthereumMax (EMAX). En una declaración del 3 de octubre, la SEC no...
Wall Street golpeado con $ 1.8 mil millones en multas por mensajes de texto en dispositivos personales del personal
Los banqueros que envían mensajes de texto desde sus teléfonos personales están costando una buena cantidad de dinero a los bancos más grandes de Wall Street. El martes, dos reguladores estadounidenses anunciaron multas por valor de 1.8 millones de dólares que deberán pagar las entidades financieras...
La SEC multa al ex auditor de Tether con 1.5 millones de dólares por "conducta profesional inapropiada"
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha multado a la antigua empresa de auditoría de Tether, Friedman LLP, por una suma de 1.5 millones de dólares, según una orden emitida el viernes. El regulador encontró la contabilidad...
La SEC multa a Oracle con $ 23 millones, dice que la compañía sobornó a funcionarios extranjeros
Topline Oracle pagará alrededor de 23 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores por supuestamente proporcionar beneficios inadmisibles a funcionarios gubernamentales en varios países, anunciaron los reguladores Tu...
La SEC tailandesa multa al CTO de Bitkub con $ 200,000 por uso de información privilegiada
El director de tecnología del intercambio de cifrado tailandés Bitkub ha sido multado por uso de información privilegiada, dijo el regulador de valores del país. A Samrong Wachanasathien se le ordenó pagar una multa de alrededor de...
La SEC tailandesa multa al ejecutivo de Bitkub con $ 235 por uso de información privilegiada
El caso de uso de información privilegiada se debe a un incidente ocurrido en noviembre pasado, cuando se anunció por primera vez el plan de adquisición de SCB. Según la SEC, Wajanasathian, armado con esta información, compró 1.99 m...