Los deudores de FTX y las partes afectadas solicitan al tribunal que cite al círculo íntimo de Sam Bankman-Fried para que entregue registros e información para investigaciones en curso. Los deudores esperan que la corte cite a S...
Etiqueta: Citación
FTX quiere citar al círculo interno de Bankman-Fried
Conclusiones clave FTX quiere que el círculo íntimo de Sam Bankman-Fried proporcione más información sobre sus propios activos personales. Según el expediente, el padre, la madre y el hermano de Bankman-Fried estaban todos involucrados...
El equipo de Trump recibió una nueva citación del 6 de enero solicitando comunicaciones sobre Dominion, según un informe
El personal de Topline de la campaña presidencial del expresidente Donald Trump recibió citaciones el mes pasado pidiendo información sobre el período previo al ataque del 6 de enero al Capitolio, según...
Fiscales de EE. UU. citan fondos de cobertura vinculados a criptoexchange Binance
La oficina del fiscal estadounidense para el Distrito Oeste de Washington en Seattle ha citado a algunas empresas de inversión pidiéndoles que proporcionen registros de sus comunicaciones con Binance durante los últimos m...
Investigadores estadounidenses citan fondos de cobertura en investigación de lavado de dinero de Binance: Informe
Recientemente, Binance ha hecho esfuerzos para aumentar su compromiso con el cumplimiento, aumentando su personal de seguridad y cumplimiento en un 500% en 2022. Además, el otoño pasado la compañía organizó un asesoramiento global...
Los fiscales federales citan fondos de cobertura sobre Binance
Los fiscales federales están investigando el mayor intercambio de criptomonedas, Binance, y han citado a varios fondos de cobertura como parte de su investigación, según un informe del Washington Post. El atto estadounidense de Seattle...
Investigadores estadounidenses citan fondos de cobertura asociados con Binance
El 7 de enero de 2023, el Washington Post informó que los fiscales federales habían citado a fondos de cobertura con sede en EE. UU. relacionados con Binance. Los fiscales federales están investigando la plataforma de intercambio de criptomonedas...
Investigadores estadounidenses citan fondos de cobertura en investigación de lavado de dinero de Binance: Informe
Los fiscales federales están investigando la relación entre Binance y los fondos de cobertura con sede en EE. UU. como parte de una investigación más amplia sobre el posible fraude de dinero por parte del intercambio de criptomonedas...
Ejecutivos de 3AC entregaron citación a través de Twitter debido a paradero desconocido
Los problemas de la asediada y en quiebra de la firma de fondos de cobertura criptográficos Three Arrows Capital parecen estar empeorando. Los cofundadores Kyle Davies y Su Zhu, así como el propio Three Arrows, han sido abofeteados con...
Los fundadores de 3AC, Kyle Davies y Su Zhu, fueron etiquetados en un tuit que entrega una citación judicial
Ha habido un contraste interesante entre lo conversadores que han sido los cofundadores de Three Arrows Capital, Kyle Davies y Su Zhu, en Twitter y lo difícil que ha sido llegar a ellos, según c...
Liquidadores de 3AC citan a fundadores en Twitter
Los liquidadores de Three Arrows Capital han citado a los fundadores del fondo de cobertura colapsado con sede en Singapur, instándolos a proporcionar toda la información sobre la entidad extinta. Zhu Su y Kyle Dav...
Los fundadores de Three Arrows Capital emitieron una citación a través de Twitter
Los liquidadores encontraron una forma única de citar a los cofundadores de Three Arrows Capital, Kyle Davies y Su Zhu, enviándoles una copia de la citación a través de Twitter. Esto se produce después de que ambos fundadores hayan sido notorios...
Los liquidadores de 3AC emiten una citación al cofundador de 3AC, Kyle Davis
Los liquidadores de Three Arrows Capital (3AC) han citado al cofundador de 3AC, Kyle Davis, a revelar todos los documentos e información financiera relacionados con su fondo de cobertura colapsado antes del 26 de enero. A principios de diciembre...
Bankman-Fried 'no dispuesto' a aceptar citación, escalando enfrentamiento en el Senado
Los legisladores del Senado criticaron al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, por negarse a comparecer en una audiencia esta semana, calificando su decisión como una “abdicación de responsabilidad sin precedentes”. La Banca del Senado...
Maxine Waters dice que la citación de SBF está "definitivamente sobre la mesa"
En respuesta a los informes de que la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Maxine Waters, no estaba dispuesta a obligar al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, a testificar ante un Comité de la Cámara, más tarde tuiteó...
Citación del Congreso para SBF 'definitivamente sobre la mesa', dice la representante Maxine Waters
Incluso después de adoptar una postura más asertiva en Twitter, no parecía que la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, tuviera la intención de citar al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, a testificar ante...
Maxine Waters está preparada para citar a Sam Bankman-Fried
Maxine Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, tuiteó el jueves que los planes de citar a la criptocelebridad caída Sam Bankman-Fried para testificar en la audiencia de FTX el 13 de diciembre aún están...
Jefe de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Waters, no planea citar a Sam Bankman-Fried: informe
La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters (D-Calif.), dijo a un grupo de demócratas que no planea citar al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, para que testifique en una audiencia sobre la cripta...
La representante de EE. UU. Maxine dice que una citación sobre Sam Bankman-Fried de FTX está "sobre la mesa" a medida que se intensifican las llamadas para su investigación ⋆ ZyCrypto
La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, ha confirmado que citarán a Sam Bankman Fried (SBF) si el deshonrado ex director ejecutivo de FTX no cumple...
La representante Maxine Waters dice: "Están circulando mentiras en CNBC de que no estoy dispuesta a citar a SBF"
– Anuncio – La representante Maxine Waters responde a las críticas y dice que una citación para SBF está "sobre la mesa". Waters dice que el Comité de Servicios Financieros está dispuesto a citar a SBF, pero la cripto...
Comité de la Cámara sopesa citación para Sam Bankman-Fried
Altos miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes están sopesando una citación para obligar al asediado ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, a testificar, aunque queda poco tiempo para hacer cumplir una durante este...
Citación SBF para testificar ante el Congreso de EE. UU., exige cripto Twitter
Crypto Twitter exige enviar una citación al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), para que testifique ante el Congreso de Estados Unidos. Después de que SBF rechazara la invitación de Maxine Waters, presidenta de la U...
La SEC emite una citación a personas influyentes que promueven HEX, PulseChain y PulseX
Durante varios años, las personas influyentes en las redes sociales se han ganado una mala reputación entre los reguladores por vender tokens riesgosos y no investigados a millones de inversores. Siguiendo la lucha contra tales escenarios, Estados Unidos...
Trump puede testificar ante el comité del 6 de enero a medida que se acerca la fecha límite, sugiere Liz Cheney
Topline El Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes está "en conversaciones" con el equipo legal del expresidente Donald Trump sobre su testimonio en la investigación de los legisladores, dijo el martes la representante Liz Cheney (R-Wyo.)...
El Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes cita a Trump
Topline El Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes emitió formalmente una citación al expresidente Donald Trump el viernes, solicitando al expresidente que testifique ante el comité y entregue documentos, y probablemente establezca...
Los liquidadores de 3AC buscan 'medios alternativos' para citar a los fundadores desaparecidos
Los liquidadores de Three Arrows Capital (3AC) han solicitado a un tribunal de los Estados Unidos que les conceda permiso para citar a los fundadores del asediado fondo de cobertura criptográfico a través de "medios alternativos". A la fecha, t...
Los liquidadores de 3AC quieren citar a Su Zhu y Kyle Davies a través de Twitter
El abogado de los cofundadores en Singapur se negó a aceptar documentos en nombre de los clientes, según la moción los administradores de inversiones del Fondo sólo han producido "divulgaciones selectivas y fragmentadas" Teneo, el representante extranjero...
Trump critica al Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes por solicitud de citación, pero aún no dice si testificará
Topline El expresidente Donald Trump no se comprometió sobre si cumplirá o no con la citación del Comité del 6 de enero de la Cámara para su testimonio el viernes por la mañana, emitiendo una respuesta de varias páginas...
Legisladores citan a Trump en audiencia final
Topline El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio votó a favor de citar al expresidente Donald Trump el jueves, después de su novena y probablemente última audiencia sobre los esfuerzos de Trump para...