Binance y su director general Changpeng Zhao han aterrizado una vez más en el ojo de la tormenta sobre un Reuters artículo sobre la procedimientos contra el lavado de dinero seguido por el intercambio. “FUD”, fue el comentario de CZ a la noticia reportada por la agencia.
Antilavado de dinero, las acusaciones dirigidas a Binance
Todo comienza desde un Reuters artículo según el cual Binance ha controles débiles sobre sus clientes en lo que se refiere a la normativa contra el blanqueo de capitales. Además, no tendría un asiento legal real y esto no deja claro qué licencias debe tener Binance para operar.
Se sabe a ciencia cierta que tras las restricciones impuestas por China en 2018, Binance tuvo que mudarse del país donde nació, y CZ apostó inicialmente por Malta. Pero actualmente, Malta no es el hogar del intercambio, ya que la isla habría tenido regulaciones contra el lavado de dinero decididamente estrictas o al menos eso es lo que afirma Reuters.
Citando testimonios de ex empleados y socios de Binance, el artículo afirma que Binance ha ocultado información a las autoridades, que los mismos empleados han expresado preocupación por los procedimientos KYC sueltos, que el intercambio ha continuado clientes de origen en países con alto riesgo de lavado de dinero como Rusia y Ucrania en contra del consejo de su propio departamento de cumplimiento. Una de las historias más graves reportadas es que la policía alemana ha puesto sus ojos en Binance en al menos un par de ocasiones por transacciones sospechosas, incluida una atribuida a un Bombardero islámico acusado de matar a 4 personas en Viena en noviembre de 2020. Hay algo en él que causa confusión.
El mismo artículo también informa palabras de representantes de Binance que, en cambio, afirman que lo que se muestra está sesgado.
la respuesta de cz
Changpeng Zhao respondió con dureza, a través de Twitter:
FUD. Periodistas hablando con personas que fueron despedidas de Binance y socios que no funcionaron tratando de difamarnos. Estamos enfocados en la regulación contra el lavado de dinero, transparente y bienvenida. Las acciones hablan más que las palabras. ¡Gracias por su apoyo incondicional! ?
- ¿CZ? Binance (@cz_binance) Enero 21, 2022
“FUD. Periodistas hablando con personas que fueron despedidas de Binance y socios que no funcionaron tratando de difamarnos. Estamos enfocados en la regulación contra el lavado de dinero, transparente y bienvenida. Las acciones hablan más que las palabras. ¡Gracias por su apoyo incondicional!”.
FUD es un acrónimo que significa Miedo, incertidumbre y duda e indica la tendencia a difundir información falsa, a menudo para generar miedo.
Probablemente, la tesis del CEO de Binance es que Reuters yuxtapuso información parcial con el propósito de desacreditar a Binance y con él todo el sector de las criptomonedas, que a menudo (todavía) los principales medios de comunicación describen como una zona donde circula el dinero sucio, como si el delito no se incurra también con dólares y cuentas bancarias.
Esto es probablemente lo que indignó no solo al CEO de Binance sino también a una comunidad que parece darle mucha confianza, como se evidencia en los mensajes llegados a Twitter que animan a CZ a no darse por vencido. Causa Binance se puede detener, pero el progreso que traen las criptomonedas no se puede evitar. Esta es la tesis de muchos.
El ataque de Viena
Sin embargo, lo que más llama la atención del extenso reportaje de Reuters es la parte sobre el los vínculos de Exchange con el atacante que mató a cuatro personas en Viena en noviembre de 2020.
Reuters afirma que la policía alemana le pidió a Binance información sobre las transacciones realizadas por dos personas sospechosas de ayudar al atacante, mientras que también realizaban transacciones de criptomonedas con Binance. Reuters no pudo decir cómo respondió Binance a la policía alemana. Le tomó a CZ desentrañar el misterio una vez más a través de Twitter:
Un presunto malhechor crea una cuenta en un banco y en un intercambio de criptomonedas. El banco está bien, el intercambio de criptografía es malo.
Binance utiliza las mismas herramientas AML o más potentes que los bancos.
Binance ayuda a todas las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo con sus casos. Recibimos muchas cartas de agradecimiento. ?
- ¿CZ? Binance (@cz_binance) Enero 22, 2022
“Un presunto tipo malo crea una cuenta en un banco y en un intercambio de criptomonedas. El banco está bien, el intercambio de criptografía es malo.
Binance utiliza las mismas herramientas AML o más potentes que los bancos.
Binance ayuda a todas las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo con sus casos. Recibimos muchas cartas de agradecimiento”.
La misma Reuters informó que el el dinero negociado en Binance provino de una cuenta bancaria (y no podía ser de otra manera). Pero la narrativa es que el el banco es bueno y el cambio es malo.
Binance y regulación
Binance en realidad ha demostrado repetidamente que coopera con las autoridades en casos de usos ilícitos del intercambio. Así como ha cooperado con las autoridades para cumplir con las regulaciones. Esta es también la razón por la que la plataforma principal accesible desde binance.com no se puede utilizar en algunas jurisdicciones que, en cambio, tienen una plataforma dedicada. Por ejemplo, Estados Unidos y Turquía tienen Binance US y Binance TR respectivamente, diseñados para cumplir con las leyes de los dos países.
Binance incluso ha ido tan lejos como para suspender algunos instrumentos considerados no conformes con las leyes, como sucedió con fichas de valores.
El propio Changpeng Zhao admitió que en los 4 años de vida del intercambio, nacido en 2017, probablemente se han cometido errores, pero Binance quiere cooperar con las autoridades y de hecho es seguro que será regulación que hará florecer el sector.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/