Las criptomonedas se han convertido en el recurso preferido por los estafadores y delincuentes debido a su anonimato, facilidad de acceso y capacidad para cruzar fronteras. Del mismo modo, los delitos cibernéticos en el criptoespacio también están aumentando rápidamente.
Un informe emitido por Cadena de análisis el miércoles 26 de enero de 2022, declaró: Los ciberdelincuentes están encontrando nuevas formas de ganar dinero a manos llenas, con criptomonedas lavadas el año pasado en un estimado de $ 8.6 mil millones, un 30% más que en 2020. Además, los ciberdelincuentes apuntaron a los intercambios de criptomonedas y lograron lavar más de $33 mil millones en criptomonedas desde 2017.
ChainAnalysis agregó que considerando el rápido crecimiento de empresas legítimas e ilegales, un rápido aumento en lavado de dinerog no debería ser sorprendente.
El lavado de dinero en activos digitales se refiere al proceso de cambiar el origen de un valor, obtenido ilegalmente, y luego transferirlo a firmas financieras legítimas para retirar dinero.
La investigación revela que casi el 17 % de los 8.6 millones lavados se trasladaron a las aplicaciones de finanzas descentralizadas, en referencia a las empresas comerciales que facilitan los criptopagos.
Mientras que el año anterior, solo el 2% del dinero lavado fue transferido a modelos de negocios descentralizados.
Según el informe, varios grupos de minería, intercambios de alto riesgo y los mezcladores también notaron un aumento significativo en los valores enviados por direcciones de billetera ilícitas. Los mezcladores combinan fondos criptográficos legales o contaminados con otros y ocultan el rastro de los fondos para que nadie pueda rastrear el origen de un activo.
El criptolavado de dinero alcanzó los 8.6 millones de dólares el año pasado
Además, los delincuentes en línea han transferido más de la mitad del dinero robado (hasta $750 millones) a aplicaciones financieras descentralizadas.
El valor lavado de 8.6 millones el año pasado representa que los delitos criptográficos nativos, como los ataques de ransomware o los fondos de las ventas del mercado de la red oscura, están en criptomonedas en lugar de papel moneda, dijo ChainAnalysis.
Una de las formas en que los delincuentes ganan dinero es convirtiéndolo en criptomoneda y luego lavándolo a través de varias transacciones.
En su informe, Chainalysis dijo: “Es más difícil medir cuánta moneda fiduciaria derivada del crimen fuera de línea, por ejemplo, el tráfico tradicional de drogas, se convierte en criptomoneda para ser lavada. Sin embargo, sabemos anecdóticamente que esto está sucediendo”.
Al ver el aumento de los delitos cripto-nativos, el gobierno de Corea del Sur ha Impuesta Travel Rule en los intercambios de cifrado y quiere que se asocien con bancos locales. Por lo tanto, pueden vigilar a los estafadores y lavadores de dinero.
El sector de las criptomonedas está en auge, pero no es solo la moneda digital la que ha crecido. Los delitos cibernéticos también van en aumento, y ahora las empresas globales de esta industria deberán estar preparadas para lo que viene a continuación.
Imagen destacada de Pixabay, gráfico de TradingView.com
Fuente: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/