Los fiscales en Corea del Sur han incautado registros de transacciones de intercambios criptográficos a medida que se intensifican las investigaciones sobre Terra.
Alrededor de las 5 p. m. del miércoles, los fiscales de Corea del Sur allanaron varios intercambios de criptomonedas en el país. La redada fue parte de una investigación extendida sobre lo que le sucedió a Terra y por qué colapsaron Terra Luna y TerraUSD (UST).
Los fiscales también están considerando varios ángulos de investigación para determinar si los funcionarios de Terra y sus entidades afiliadas jugaron algún papel en el colapso del ecosistema de Terra.
Según la el Heraldo de Corea: “Un equipo de investigadores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl comenzó a incautar registros de transacciones y otro material de Upbit y otros intercambios locales alrededor de las 5 p.m.
Caso presentado por inversionistas
Tras la quiebra de Terra Luna y la UST, miles de personas perdieron sus fondos. Se estima que alrededor de 200,000 surcoreanos perdieron inversiones colectivas, lo que equivale a miles de millones de wones. Después del incidente, los inversionistas presentaron un caso para obligar a Terraform Labs y su controlador, Do Kwon, a reembolsar su dinero. Otro cofundador, Daniel Shin, también se menciona en el caso.
Curiosamente, el CEO de Terraform Labs, Do Kwon, desde entonces huyó del país para vivir en Singapur. Varios investigadores independientes y partes interesadas han determinado que Do Kwon y sus homólogos pueden haber conspiraron para defraudar a los inversores.
¿Qué es lo siguiente?
Al momento de escribir este artículo, aún no está claro qué revelaron a los fiscales los registros de transacciones incautados de UpBit y varios otros intercambios de cifrado de Corea del Sur. Por supuesto, cualquier evidencia de irregularidades por parte de los funcionarios de Terra se agregará a la creciente evidencia contra la empresa de cifrado y sus controladores.
Vale la pena señalar que TFL y Do Kwon ya están bajo investigación tanto en Corea del Sur como en EE. UU. En SK, las autoridades exigen una factura fiscal por valor de unos 80 millones de dólares que, según se afirma, Do Kwon y TFL han evadido. Las autoridades están investigando las ventas de UST que pueden haberse realizado ilegalmente en EE.UU.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/07/20/crypto-exchanges-in-south-korea-raided-by-prosecutors-as-part-of-investigations-into-do-kwons-terra/?utm_source =rss&utm_medium=rss&utm_campaign=criptointercambios-en-corea-del-sur-redadas-por-fiscales-como-parte-de-investigaciones-sobre-do-kwons-terra