Plataforma de comercio de criptomonedas con sede en Washington, Bittrex Ha sido multado la suma de $29 millones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
El fone, etiquetado como el más grande recaudado por la OFAC en una plataforma de comercio de moneda digital, se hizo necesario, considerando que Bittrex no implementó programas de cumplimiento adecuados, lo que ayudó a algunos de sus usuarios a evadir las sanciones establecidas.
Según el anuncio de la OFAC, la plataforma comercial “no pudo evitar que personas aparentemente ubicadas en la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria usaran su plataforma para participar en transacciones relacionadas con moneda virtual por un valor aproximado de $263,451,600.13 entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.”
El regulador señaló que la prevención de estos usuarios prohibidos habría sido fácil si el intercambio hubiera impedido su registro en función de sus direcciones IP en el momento del registro. La violación de FinCEN implicó que la plataforma de negociación no instituyera medidas antilavado de dinero apropiadas (AML) medidas, creando así un canal débil para el blanqueo de ganancias financieras ilícitas.
“Cuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de los EE. UU.”, dijo Andrea Gacki, directora de la OFAC. “Los intercambios de divisas virtuales que operan en todo el mundo deben comprender quiénes y dónde están sus clientes. La OFAC continuará responsabilizando a las empresas, en la industria de la moneda virtual y en otros lugares, cuya falla en implementar los controles apropiados conduce a violaciones de sanciones”.
El Tesoro de los EE. UU. ha estado más atento a los proveedores de servicios de criptomonedas durante todo el año, y se destacó por primera vez en mayo cuando mezclador criptográfico prohibido, Blender.io y posteriormente cuando se adicional Tornado Cash a su lista.
Si bien la industria no hizo ningún escándalo por la prohibición de Blender, la de Tornado Cash ha sido recibida con tantas objeciones, todas las cuales han estimulado a los gigantes de la industria como Coinbase Global Inc. a financiar demandas específicas y trucos de defensa.
Fuente de la imagen: Shutterstock
Fuente: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation