El 3 de enero de 2023, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se declaró inocente de ocho cargos penales que involucran dos cargos de fraude electrónico y seis cargos de conspiración. Además de la no culpa...
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Coinbase pagará $ 100 millones después de que los reguladores encuentren "fallas significativas" un mayor riesgo de actividad delictiva
Topline Coinbase, uno de los principales intercambios de criptomonedas del país por volumen de operaciones, acordó pagar $100 millones como parte de un acuerdo con los reguladores de Nueva York que alegan que la empresa violó...
Sam Bankman-Fried se declara inocente de cargos penales
El ex director ejecutivo del criptoexchange FTX en quiebra, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de los cargos presentados en su contra por las autoridades estadounidenses. Bankman-Fried compareció ante un juez en el Di...
Bankman-Fried se declara inocente de cargos penales
El ex director ejecutivo de FTX caído en desgracia, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de cargos de fraude en un tribunal federal de Nueva York el martes. Bankman-Fried enfrenta múltiples cargos, incluido fraude electrónico y fin de campaña...
¿Por qué los clientes de Coinbase que pagan de su bolsillo retrasan el caso penal?
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Una sección de clientes de Coinbase presentó una demanda colectiva contra el intercambio después de sufrir pérdidas debido a la información no autorizada...
“DCG, un fraude criminal”: el fundador de 3AC acusa a DCG por el colapso de Terra
El año 2022 ha sido uno de los años más desafiantes para los mercados globales, especialmente las criptomonedas. El mundo criptográfico tuvo varios eventos desfavorables como la quiebra donde grandes empresas como...
Los críticos republicanos de Trump arremeten contra los programas matutinos, con pedidos de cargos penales y candidatos alternativos para 2024
Topline Dos críticos republicanos abiertos de Trump tuvieron duras palabras el domingo para el ex presidente mientras hace su segunda candidatura a la Casa Blanca, y el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que el 6 de enero...
Sam Bankman-Fried se declarará no culpable de cargos criminales
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), actualmente libre con una fianza de 250 millones de dólares, se declarará inocente de los presuntos fraudes financieros relacionados con FTX y Alameda en el tribunal el 3 de enero. SBF fue...
El caso penal del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, asignado al juez designado por Bill Clinton, Lewis Kaplan
El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan de Manhattan ha sido asignado para conocer el caso penal contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), tras la recusación del juez anterior Ronnie Abrams. 🚨Sa...
El caso penal Sam Bankman-Fried asignado a un nuevo juez: Reuters
El caso penal contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue reasignado al juez estadounidense Lewis Kaplan después de que el juez de distrito estadounidense Ronnie Abrams se recusó el viernes, informó Reuters, citando a un tribunal...
Juez de juicio penal de SBF recusado porque la firma del esposo aconsejó FTX
La jueza federal Ronnie Abrams, quien fue asignada para supervisar el juicio penal de alto perfil del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se recusó del caso el 23 de diciembre. En una orden judicial, la fede...
SBF llega a EE. UU. para enfrentar cargos penales: Informe
Según los informes, el avión que transportaba al famoso fundador del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, aterrizó en los Estados Unidos. Se espera que comparezca ante el tribunal de la ciudad de Nueva York más tarde hoy (...
La directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se declara culpable y no enfrenta cargos penales
Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda Research, no enfrentará ningún cargo penal por su papel en el fiasco de FTX. El acuerdo de declaración de culpabilidad de Ellison con un tribunal de Nueva York fue revelado el 22 de diciembre, lo que demuestra que ella...
Caroline Ellison y Gary Wang, asociados de FTX, se declaran culpables de cargos penales
Dos personas asociadas con FTX se declararon culpables de cargos penales, según una declaración del Distrito Sur de Nueva York el 21 de diciembre. Damian Williams, fiscal estadounidense para el Distrito Sur...
Juez detiene el caso de la SEC a favor de una investigación criminal
Your Hometown Deli en Paulsboro, Nueva Jersey Google Earth Un juez federal concedió la solicitud del Departamento de Justicia de pausar el caso civil de la Comisión de Bolsa y Valores con respecto a presuntos f...
La Agencia de Justicia Penal de la UE allana propiedades y descubre una criptoestafa de 15 millones de euros
La agencia de justicia penal de la UE, EuroJust, ha llevado a cabo redadas en toda Europa para desmantelar una estafa criptográfica que causó pérdidas por valor de 15 millones de euros. La UE persigue la estafa de inversiones en criptomonedas EuroJust trabajó con aut...
Comité del 6 de enero recomienda cuatro cargos penales contra Trump
Topline El Comité de la Cámara del 6 de enero hizo cuatro remisiones penales contra el expresidente Donald Trump al Departamento de Justicia el lunes en su audiencia final que culminó su investigación de 18 meses...
El fundador de FTX enfrenta ocho cargos penales a 115 años de prisión
Un día después de que las autoridades de las Bahamas arrestaran al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, el juez le negó la libertad bajo fianza a SBF. Poco después de su arresto, el abogado de SBF solicitó la liberación de su cliente después de p...
SBF enfrenta 8 cargos criminales; Binance supuestamente tiene miles de millones en reservas no reveladas
Las noticias más importantes en el criptoverso para el 13 de diciembre incluyen el arresto del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el testimonio del nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, sobre lo que llevó al fracaso del intercambio y el informe de Binance...
SBF acusado de 8 cargos criminales en la acusación de SDNY
La acusación presentada por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams, por el arresto del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, incluye ocho cargos penales. Los cargos incluyen...
Sam Bankman-Fried acusado de ocho cargos criminales, incluidos fraude electrónico y violaciones de financiamiento de campañas
Los fiscales estadounidenses de Topline revelaron ocho cargos criminales contra Sam Bankman-Fried el martes, acusando al ex jefe de FTX y ex multimillonario de criptomonedas de fraude electrónico, lavado de dinero y...
El director ejecutivo de FTX enfrenta 8 cargos penales por parte de los fiscales de EE. UU.
Los fiscales federales han acusado a Sam Bankman-Fried de conspiración y fraude electrónico por mala gestión de los fondos de los clientes. El fundador caído en desgracia del intercambio FTX se enfrenta al tan esperado proceso...
Casi $ 2 mil millones fuera de Binance después de noticias de cargos criminales: Detalles
Gamza Khanzadaev Binance experimenta un aumento en los retiros, ya que casi $ 2 mil millones están fuera después de noticias sensacionales. El portal de criptoanálisis Nansen informa una gran salida de fondos de las principales criptomonedas...
Fundador de FTX SBF arrestado mientras EE. UU. presenta cargos penales
Un día antes de que el deshonrado fundador de FTX compareciera ante el Congreso de los Estados Unidos, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Sam Bankman-Fried mientras el gobierno de los Estados Unidos presentaba una acusación penal. En un...
Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, arrestado en las Bahamas después de que EE. UU. presentara cargos penales
Únase a nuestro canal Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue detenido por las autoridades de las Bahamas el lunes por la noche después de que el Distrito Sur de Nueva York...
Sam Bankman-Fried arrestado en Bahamas mientras EE. UU. presenta cargos penales, dicen las autoridades
El fundador de Topline FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. el lunes por la noche, culminando una caída dramática...
¿Se enfrentará Binance a un proceso penal por posible lavado de dinero?
Binance y el CEO CZ pueden estar en peligro adicional ya que las autoridades descubrieron irregularidades en el programa de cumplimiento del intercambio de criptomonedas, que es objeto de una investigación en curso que comenzó...
Funcionarios de justicia divididos sobre la investigación criminal de Binance
Los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. se han dividido en su enfoque de una investigación criminal de larga duración sobre Binance. Según se informa, el Departamento de Justicia ha estado investigando la criptomoneda más grande del mundo...
Binance y su CEO en riesgo de cargos penales por las reglas AML: informe
El intercambio de criptomonedas Binance y los ejecutivos, incluido el director ejecutivo Changpeng Zhao, corren el riesgo de ser acusados penalmente en Estados Unidos por el cumplimiento de las leyes y sanciones de lavado de dinero de EE. UU., según un informe...
DOJ considera presentar cargos penales contra Binance: Informe
Conclusiones clave Binance pronto podría verse afectado por cargos de transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales, según un informe de Reuters. Los oficiales en ch...