Los fiscales estadounidenses estaban investigando los tratos de Signature Bank con clientes criptográficos cuando los reguladores cerraron abruptamente la institución el 12 de marzo. Los reguladores dijeron que mantener el banco abierto sería...
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Signature Bank estaba bajo investigación criminal antes de su colapso: informe
Signature Bank, amigable con las criptomonedas, estaba bajo investigación criminal por parte de las autoridades estadounidenses por sus prácticas contra el lavado de dinero antes de su repentino colapso durante el fin de semana, informó Bloomberg el miércoles,...
Trump niega una aventura con Stormy Daniels, ya que, según se informa, podría enfrentar cargos criminales en un plan de dinero secreto
Topline El expresidente Donald Trump negó haber tenido una aventura con la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y atacó su apariencia en una extensa declaración emitida a través de su campaña, horas después de que e...
Los abogados de SBF señalan la necesidad de retrasar el juicio penal de octubre
Los abogados que representan al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, han señalado que puede ser necesario retrasar el juicio penal del ex ejecutivo de intercambio de criptomonedas, para darle más tiempo para preparar su defensa....
Exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declara culpable de cargos penales: Reuters
¡Únase a la conversación más importante sobre cripto y web3! Asegure su asiento hoy El ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de seis cargos penales en un tribunal de Nueva York el martes. S...
Sam Bankman-Fried golpeado con nuevos cargos criminales por donaciones políticas
Los fiscales acusaron hoy al deshonrado magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried con nuevos cargos criminales relacionados con las donaciones políticas que hizo mientras dirigía el ahora colapsado intercambio de activos digitales FTX. Una sustitución...
El ex director ejecutivo de FTX enfrenta 12 cargos penales
El tribunal federal que preside el procesamiento del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ha dado la orden de que se divulgue una acusación sustitutiva. Esta acusación...
Sam Bankman-Fried abofeteado con 4 nuevos cargos criminales después de FTX Fallout
El deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se encuentra bajo otra capa de presión legal después de que un juez revelara una acusación sustitutiva de 12 cargos en su contra el jueves. La presentación agrega 4 nuevos caracteres...
Sam Bankman-Fried enfrenta nuevos cargos criminales que incluyen conspiración para cometer fraude bancario
Legal • 23 de febrero de 2023, 9:55 a.m. EST El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta nuevos cargos penales después de que un juez revelara una nueva acusación de 12 cargos en su contra el jueves, meses después del grito anterior...
Bankman-Fried golpeado con cuatro nuevos cargos penales que alegan donaciones políticas ilegales y fraude bancario
Topline El ex multimillonario Sam Bankman-Fried, fundador del fracasado intercambio de cifrado FTX, ha sido acusado de cuatro nuevos cargos criminales, incluidas acusaciones de donaciones políticas ilegales y banca...
Trump llama a la investigación criminal de Georgia 'Tribunal canguro' después de que el jurado brindó una entrevista sobre las próximas acusaciones
Topline El expresidente Donald Trump criticó duramente al gran jurado especial de Georgia que investiga sus presuntos esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020, alegando la indicación del jurado de que recomendará...
Exejecutivo de FTX, Nishad Singh, planea declararse culpable de cargos penales: Bloomberg
Legal • 17 de febrero de 2023, 2:43 p. m. EST Un tercer ex ejecutivo de FTX se está preparando para declararse culpable de cargos penales, informó Bloomberg. Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX, ...
El juez detiene los casos de la SEC y la CFTC contra Bankman-Fried hasta que concluya el juicio penal
Los procedimientos civiles de la SEC y la CFTC contra el deshonrado fundador de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, se han aplazado hasta que concluya el caso penal del ex director ejecutivo. El 7 de febrero, el Fiscal Federal para el So...
Exejecutivos de Gemini enfrentaron investigación criminal en 2022: Informe
Los ex ejecutivos de Gemini enfrentaron una investigación criminal el año pasado. La investigación se basó en un caso civil presentado por la Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros (CFTC). Dos ex ejecutivos en Cry...
La batalla judicial de Sam Bankman-Fried con la SEC y la CFTC se retrasará hasta que concluya el caso penal del Departamento de Justicia: informe
Un juez de EE. UU. está poniendo en pausa las demandas civiles de dos reguladores federales contra el ex director ejecutivo del criptoexchange en quiebra FTX hasta que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) concluya su caso penal de nuevo...
Las demandas de la SEC y la CFTC contra el ex director general de FTX se detuvieron hasta que concluyan los procedimientos penales Bitcoin Noticias
Dos demandas civiles, derivadas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se suspenderán hasta h...
Juez de EE. UU. detiene las demandas de la CFTC y la SEC contra SBF hasta después del juicio penal
El juez de distrito de los Estados Unidos, Kevin Castel, aprobó la solicitud del Departamento de Justicia de suspender las demandas civiles presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Commodity Futures Tradi...
Los casos de la CFTC y la SEC contra Bankman-Fried se pospondrán hasta que finalice el caso penal
Los casos civiles presentados por los reguladores estadounidenses contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, pueden posponerse hasta que concluya un caso penal, decidió un juez el lunes. Damian Williams, fiscal federal...
Se alega que Binance ha tenido vínculos con Bitzlato, un intercambio (criminal) ahora desaparecido
Ayer mismo, Live Bitcoin News publicó un artículo que hablaba de un ejecutivo criptográfico ruso que dirige un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Conocido como Bitzlato, el intercambio de cifrado fue un registro de baja...
El bourbon que puede venderse por más de $50,000 e inspirar actividades delictivas
Topline Cuando algunos funcionarios de Oregon fueron acusados esta semana de mover los hilos para comprar botellas de bourbon Pappy Van Winkle, fue solo la última historia de medidas extremas que la gente ha tomado para intentar...
El exgerente de productos de Coinbase se declara culpable de cargos penales en un caso histórico
Un exgerente de producto de Coinbase se declaró culpable el martes de cargos de fraude electrónico en un caso penal iniciado en su contra. El Departamento de Justicia acusó a Ishan Wahi en julio, junto con su hermano...
Trump se enfrentó a una investigación por crimen organizado por "patrón de actividad delictiva", según se informa, escribe un exfiscal en un nuevo libro
Topline El exfiscal de Manhattan, Mark Pomerantz, llevó a cabo una extensa investigación por extorsión contra el expresidente Donald Trump, a quien compara con el infame jefe de la mafia John Gotti en un nuevo libro que...
Bankman-Fried buscó una 'relación constructiva' con un testigo del caso penal
Los fiscales compartieron copias de los mensajes de Sam Bankman-Fried al director ejecutivo de FTX, John Ray III, y a un testigo anónimo en nuevos documentos judiciales el lunes, mientras los abogados buscan restringir la comunicación del fundador de FTX con...
Estados Unidos designa al grupo mercenario Wagner—acusado de canalizar armas norcoreanas hacia Rusia—una 'organización criminal transnacional'
Topline El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea designar a la compañía militar Wagner Group como una "organización criminal transnacional", dijo el Coordinador de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, John Ki...
Nouriel Roubini (Dr. Doom) en WEF dice que Crypto es una actividad criminal, y CZ es 'una bomba de relojería andante'
– Publicidad – Roubini vuelve a criticar las criptomonedas en el evento del WEF en Suiza. A raíz del colapso del intercambio de cifrado FTX, el renombrado profesor economista Nouriel Roubini...
$ 4.1 M robado por criminal chino del automóvil de la víctima
La víctima asistía a una reunión de criptoinversores. El atacante lo inmovilizó en el estacionamiento y le hizo transferir 4.1 millones de dólares a su billetera. Se ha emitido una orden; más investigaciones...
El hermano del CEO criminal de mezcla de Bitcoin se declara culpable de robar 712 Bitcoins del IRS
También “gastó bitcoins de manera extravagante” en clubes de striptease y en vuelos en jets privados. Las fotos recuperadas de su teléfono celular muestran una lujosa velada en un club: Gary bañándose en una bañera llena de dinero en efectivo, un feliz...
Criminal chino roba USD 4.1 millones en criptomonedas del automóvil de la víctima
Un atacante utilizó la identificación facial de un criptoinversionista para desbloquear su billetera por la fuerza y transfirió 4.1 millones de dólares a su propia dirección en China el 1 de enero, según informaron los medios de comunicación locales. El atacante localizó...
Los abogados de Sam Bankman-Fried afirman que necesita acciones de Robinhood 'para pagar su defensa criminal'
El equipo legal del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, presentó una moción en un esfuerzo por evitar que los deudores de la bolsa controlen más de 450 millones de dólares en acciones de Robinhood. En un tribunal del 5 de enero...
SBF comenta sobre el destino de FTX; Nexo enfrenta acusaciones penales
La noticia más importante en el criptoverso del 12 de enero fue cuando el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, comentó sobre una posible recuperación de FTX y contó su versión de la historia. En otros lugares, Nexo ha sido acusado de cr...