El intercambio de criptomonedas Binance y los ejecutivos, incluido el director ejecutivo Changpeng Zhao, corren el riesgo de ser acusados penalmente en EE. UU. por el cumplimiento de las leyes y sanciones de lavado de dinero de EE. UU., según un informe.
Una división entre los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. está retrasando los cargos en una investigación criminal sobre Binance que comenzó en 2018. Reuters informó el lunes, citando a cuatro personas familiarizadas con el asunto a quienes no identificó.
Fuente: https://www.barrons.com/articles/binance-ceo-criminal-charges-money-laundering-51670854405?siteid=yhoof2&yptr=yahoo