DOJ considera presentar cargos penales contra Binance: Informe

Binance y sus ejecutivos podrían enfrentar cargos que incluyen transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales, si los fiscales pueden acordar presentarlos.

Reuters contra Binance

El colapso de FTX no ha mejorado la relación de Binance con Reuters.

Hoy un nuevo informe de Reuters afirmó que el principal intercambio de criptomonedas ha sido investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) desde 2018. Según el artículo, Binance y sus ejecutivos, incluido el director ejecutivo Changpeng "CZ" Zhao, podrían ser acusados ​​eventualmente de transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero conspiración y violaciones de sanciones penales.

Sin embargo, según los informes, las diversas oficinas involucradas en la investigación actualmente no están de acuerdo sobre si seguir reuniendo pruebas o presentar cargos penales con el material que ya poseen. Es probable que los altos funcionarios de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas necesiten llegar a un acuerdo antes de tomar cualquier medida. 

"Reuters se ha vuelto a equivocar", cuenta oficial de Binance contestado en un tuit. Una declaración de la compañía afirmó que el intercambio "funciona de la mano con las fuerzas del orden público para respaldar el trabajo de casos de ransomware de alto impacto y casos de piratería informática, estafas y fraudes de inversión, financiamiento contra el terrorismo, ataques patrocinados por estados nacionales y los principales grupos de lavado de dinero. .” El intercambio no hizo comentarios sobre los cargos específicos mencionados en el artículo.

Zhao, por su parte, respondió con un tuit que implicaba que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, le pagaba a Reuters para difundir el miedo, la duda y la incertidumbre sobre Binance. Zhao ha criticado los informes de Reuters sobre Binance en el pasado, indicando que algunos de sus artículos anteriores eran “inexactos” y escritos por “periodistas irresponsables”.

Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.