El conflicto de criptomonedas de los cleptócratas rusos que evitan las sanciones de cumplimiento

Hay informes de que los oligarcas rusos y otros están tratando de mover su dinero para evitar las sanciones económicas paralizantes que se han impuesto al país, en respuesta a la invasión de Ucrania.

Una de las formas de "ocultar" los activos financieros y evadir las sanciones es poner sus rublos, que han sido aplastados, en criptomonedas en varios intercambios de criptomonedas. Estas plataformas comerciales permiten comprar, vender, mantener y comercializar activos digitales, como bitcoin y Ethereum. Esta también sería una forma para que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su círculo íntimo obtengan sus vastas fortunas del sistema bancario tradicional.

Dado que el Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países expulsaron a los bancos rusos de SWIFT, el principal sistema internacional de mensajería de pagos globales utilizado por los bancos, el país necesita acceso a capital para abastecer la guerra y mantener viva su economía.

Después de que Rusia emprendió la guerra contra Ucrania el 24 de febrero, las transacciones en los intercambios de bitcoin, tanto en el rublo ruso como en la hryvnia ucraniana, aumentaron. El miércoles, bitcoin aumentó a $44,188 36,370 después de caer a $XNUMX XNUMX la semana pasada. Otros activos digitales líderes, incluidos Ethereum, Ripple y Solana, se mantuvieron a la par o tuvieron ganancias modestas. El rublo se desplomó dramáticamente a mínimos históricos, frente al dólar, a menos de un centavo de dólar estadounidense.

Los reguladores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU. están investigando este asunto y mejorando sus esfuerzos para combatir el posible uso de criptomonedas para evadir sanciones, según el Associated Press. Sin embargo, no todos los intercambios de cifrado están a bordo y dijeron que no cerrarán las cuentas rusas. Para ser justos, ¿por qué el ciudadano promedio, que ya está subyugado por un tirano, debería verse afectado negativamente? Además, los intercambios afirman que una de las principales razones por las que las personas compran criptomonedas es para salir del sistema bancario y de las garras de los grandes gobiernos.

Corresponderá al personal de cumplimiento y regulador garantizar que se hagan cumplir las sanciones. Estos profesionales revisan datos y cuentas de las personas y empresas que están en la lista de sanciones. Lo hacen mediante la realización de una revisión de Conozca a su cliente cuando incorporan nuevos clientes y revisan a los clientes existentes.

Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro de Ucrania y ministro de transformación digital de Ucrania, elogió a la criptocomunidad por su apoyo financiero y tuiteó: "Apoyo masivo de proyectos criptográficos". @solana @solanafndn y @everstake_pool, que puso en marcha una iniciativa conjunta @_AidForUcrania en colaboración con nuestro @mintsyfra para recaudar fondos para @Ucrania."

También pidió el bloqueo de los oligarcas para ocultar su dinero mediante la compra de activos digitales.

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, dijo en un comunicado: “No vamos a congelar unilateralmente las cuentas de millones de usuarios inocentes. Crypto está destinado a proporcionar una mayor libertad financiera para las personas en todo el mundo. Decidir unilateralmente prohibir el acceso de las personas a su criptografía iría en contra de la razón por la cual existe la criptografía". El intercambio dijo que congelará las cuentas criptográficas de los funcionarios rusos que están en las listas de sanciones. Reuters informó.

Kraken, una gran plataforma criptográfica, dijo que no cerrará cuentas rusas a menos que la empresa esté legalmente obligada a hacerlo, dijo el CEO Jesse Powell a través de Twitter. Powell tuiteó: “Nuestra misión en Kraken es unir a los humanos individuales fuera del sistema financiero heredado y llevarlos al mundo de las criptomonedas, donde las líneas arbitrarias en los mapas ya no importan, donde no tienen que preocuparse por quedar atrapados en amplios , confiscación indiscriminada de riquezas”.